Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa buộc tội hai công dân Nga đã đánh cắp hàng trăm nghìn Bitcoin từ sàn giao dịch không còn tồn tại Mt. Gox.
Theo công bố ngày 09/06 từ Bộ Tư pháp, những tên tội phạm được xác định là Alexey Bilyuchenko (43 tuổi) và Aleksandr Verner (29 tuổi). Cả hai người này đều bị truy tố với tội danh đánh cắp và rửa tiền, cụ thể ở đây là 647.000 Bitcoin (hơn 17 tỷ USD) từ vụ hack Mt. Gox.
Ngoài ra, DOJ còn cáo buộc nghi phạm vận hành trái phép một sàn giao dịch tiền mã hóa khác có tên là BTC-e từ năm 2011 đến 2017. Chính quyền Mỹ đã cho đóng cửa BTC-e vào 2017 và đến năm ngoái, Verner đã được dẫn độ về Mỹ.
Các cáo buộc tiết lộ một hoạt động phức tạp trong nhiều năm, trải dài trên nhiều lục địa. Luật sư Hoa Kỳ Ismail J. Ramsey của quận Bắc California đã nêu trong thông cáo báo chí:
"Nhiều năm qua, Bilyuchenko và đồng phạm bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cho bọn tội phạm trên khắp thế giới - bao gồm hacker máy tính, ransomware, đường dây ma túy và công chức tham nhũng - rửa hàng tỷ đô."
Tháng 2/2014, Mt. Gox đã bị cướp sạch 744.408 BTC từ ví nóng, buộc sàn tuyên bố phá sản và đóng cửa vĩnh viễn. Thời điểm đó, đây là vụ hack chấn động bậc nhất ngành tiền mã hóa. Trước khi sụp đổ, Mt. Gox từng là một trong những sàn giao dịch crypto đầu tiên và lâu đời nhất, xử lý đến 70% số lượng giao dịch BTC trên toàn thế giới.
Mt. Gox đã bước vào thời gian trao trả tài sản lại cho chủ nợ từ ngày 10/03 và phải hoàn thành trước 30/09. Số tiền được bồi hoàn gồm 142.000 BTC (3,1 tỷ USD), 143.000 BCH (16,7 triệu USD) và 69 tỷ yên Nhật (tương đương 510 triệu USD) được giới chức Nhật Bản khôi phục từ vụ tấn công.
Hai chủ nợ lớn nhất của Mt. Gox là Bitcoinica và Mt Gox Investment Fund, chiếm 1/5 tổng giá trị tài sản khiếu nại, khẳng định sẽ nhận bồi thường một lần dưới dạng Bitcoin và tiền mặt thay vì theo nhiều đợt, thu về 90% giá trị lượng tài sản được quyền đòi từ sàn.
Theo công bố ngày 09/06 từ Bộ Tư pháp, những tên tội phạm được xác định là Alexey Bilyuchenko (43 tuổi) và Aleksandr Verner (29 tuổi). Cả hai người này đều bị truy tố với tội danh đánh cắp và rửa tiền, cụ thể ở đây là 647.000 Bitcoin (hơn 17 tỷ USD) từ vụ hack Mt. Gox.
Ngoài ra, DOJ còn cáo buộc nghi phạm vận hành trái phép một sàn giao dịch tiền mã hóa khác có tên là BTC-e từ năm 2011 đến 2017. Chính quyền Mỹ đã cho đóng cửa BTC-e vào 2017 và đến năm ngoái, Verner đã được dẫn độ về Mỹ.
Các cáo buộc tiết lộ một hoạt động phức tạp trong nhiều năm, trải dài trên nhiều lục địa. Luật sư Hoa Kỳ Ismail J. Ramsey của quận Bắc California đã nêu trong thông cáo báo chí:
"Nhiều năm qua, Bilyuchenko và đồng phạm bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cho bọn tội phạm trên khắp thế giới - bao gồm hacker máy tính, ransomware, đường dây ma túy và công chức tham nhũng - rửa hàng tỷ đô."
Tháng 2/2014, Mt. Gox đã bị cướp sạch 744.408 BTC từ ví nóng, buộc sàn tuyên bố phá sản và đóng cửa vĩnh viễn. Thời điểm đó, đây là vụ hack chấn động bậc nhất ngành tiền mã hóa. Trước khi sụp đổ, Mt. Gox từng là một trong những sàn giao dịch crypto đầu tiên và lâu đời nhất, xử lý đến 70% số lượng giao dịch BTC trên toàn thế giới.
Mt. Gox đã bước vào thời gian trao trả tài sản lại cho chủ nợ từ ngày 10/03 và phải hoàn thành trước 30/09. Số tiền được bồi hoàn gồm 142.000 BTC (3,1 tỷ USD), 143.000 BCH (16,7 triệu USD) và 69 tỷ yên Nhật (tương đương 510 triệu USD) được giới chức Nhật Bản khôi phục từ vụ tấn công.
Hai chủ nợ lớn nhất của Mt. Gox là Bitcoinica và Mt Gox Investment Fund, chiếm 1/5 tổng giá trị tài sản khiếu nại, khẳng định sẽ nhận bồi thường một lần dưới dạng Bitcoin và tiền mặt thay vì theo nhiều đợt, thu về 90% giá trị lượng tài sản được quyền đòi từ sàn.
