Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã thông báo vào ngày 7 tháng 9 kết quả của một vụ kiện đối với một công ty Nam Phi liên quan đến gian lận về tiền điện tử.
CFTC cho biết một thẩm phán đã ký một quyết định đồng tình đối với công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), xác định rằng công ty chịu trách nhiệm về nhiều loại gian lận. Quyết định này cũng sẽ yêu cầu công ty bồi thường cho nhiều nạn nhân của nó.
Theo CFTC, MTI đã cung cấp cơ hội đầu tư trong đó công ty quảng cáo phần mềm thông minh giao dịch sử dụng Bitcoin làm tiền tệ cơ sở.
Tuy nhiên, theo tuyên bố, công ty và CEO của nó, Cornelius Johannes Steynberg, thay vì vận hành một chương trình tiếp thị đa cấp. MTI đã kêu gọi Bitcoin từ các nhà đầu tư và hứa hẹn cơ hội tham gia vào một hòm tiền không được đăng ký theo quy định. Mặc dù hòm tiền này có vẻ tồn tại, hoạt động giao dịch không sử dụng một "bot" hoặc chương trình phần mềm riêng, trái với những tuyên bố của công ty. Thay vào đó, công ty và người đứng đầu đã lạm dụng tiền từ các người tham gia vào hòm tiền, trực tiếp hoặc gián tiếp.
CFTC cho rằng MTI đã thuyết phục các nhà đầu tư đóng góp tổng cộng 29.421 BTC - số tiền một thời điểm nào đó có giá trị hơn 1,7 tỷ đô la. Công ty đã chấp nhận tiền từ 23.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và hàng nghìn người khác trên toàn thế giới.
Nạn nhân sẽ nhận tổng cộng 1,7 tỷ đô la
Quyết định của tòa mới nhất yêu cầu MTI phải trả hơn 1,7 tỷ đô la để bồi thường cho các nhà đầu tư mà gian lận của nó đã làm hại. Quyết định của tòa cấm MIT vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA); ngoài ra, nó cấm công ty tham gia giao dịch trên thị trường CFTC và áp đặt lệnh cấm đăng ký đối với công ty.
Một quyết định mặc định đối với Steynberg vào tháng 4 yêu cầu ông phải trả hơn 1,7 tỷ đô la để bồi thường cộng với một khoản tiền phạt dân sự trên 1,7 tỷ đô la. Chưa rõ liệu số tiền 1,7 tỷ đô la mà MTI phải trả có ảnh hưởng đến các khoản phạt cá nhân của Stenberg hay không.
Hiện tại, MTI đang trong tình trạng thanh lý và trang web của nó không hoạt động. Mô tả khác về công ty cho biết công ty đã trả tiền cho nhân viên bằng Bitcoin, điều mà CFTC không bình luận ngoài các cáo buộc về tiền bị lạm dụng.
Nguồn:
tradecoind2.com
CFTC cho biết một thẩm phán đã ký một quyết định đồng tình đối với công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), xác định rằng công ty chịu trách nhiệm về nhiều loại gian lận. Quyết định này cũng sẽ yêu cầu công ty bồi thường cho nhiều nạn nhân của nó.
Theo CFTC, MTI đã cung cấp cơ hội đầu tư trong đó công ty quảng cáo phần mềm thông minh giao dịch sử dụng Bitcoin làm tiền tệ cơ sở.
Tuy nhiên, theo tuyên bố, công ty và CEO của nó, Cornelius Johannes Steynberg, thay vì vận hành một chương trình tiếp thị đa cấp. MTI đã kêu gọi Bitcoin từ các nhà đầu tư và hứa hẹn cơ hội tham gia vào một hòm tiền không được đăng ký theo quy định. Mặc dù hòm tiền này có vẻ tồn tại, hoạt động giao dịch không sử dụng một "bot" hoặc chương trình phần mềm riêng, trái với những tuyên bố của công ty. Thay vào đó, công ty và người đứng đầu đã lạm dụng tiền từ các người tham gia vào hòm tiền, trực tiếp hoặc gián tiếp.
CFTC cho rằng MTI đã thuyết phục các nhà đầu tư đóng góp tổng cộng 29.421 BTC - số tiền một thời điểm nào đó có giá trị hơn 1,7 tỷ đô la. Công ty đã chấp nhận tiền từ 23.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và hàng nghìn người khác trên toàn thế giới.
Nạn nhân sẽ nhận tổng cộng 1,7 tỷ đô la
Quyết định của tòa mới nhất yêu cầu MTI phải trả hơn 1,7 tỷ đô la để bồi thường cho các nhà đầu tư mà gian lận của nó đã làm hại. Quyết định của tòa cấm MIT vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA); ngoài ra, nó cấm công ty tham gia giao dịch trên thị trường CFTC và áp đặt lệnh cấm đăng ký đối với công ty.
Một quyết định mặc định đối với Steynberg vào tháng 4 yêu cầu ông phải trả hơn 1,7 tỷ đô la để bồi thường cộng với một khoản tiền phạt dân sự trên 1,7 tỷ đô la. Chưa rõ liệu số tiền 1,7 tỷ đô la mà MTI phải trả có ảnh hưởng đến các khoản phạt cá nhân của Stenberg hay không.
Hiện tại, MTI đang trong tình trạng thanh lý và trang web của nó không hoạt động. Mô tả khác về công ty cho biết công ty đã trả tiền cho nhân viên bằng Bitcoin, điều mà CFTC không bình luận ngoài các cáo buộc về tiền bị lạm dụng.
Nguồn:
Mirror Trading International to pay $1.7B in restitution to victims of Bitcoin investment scam - TRADECOIN D2 (BETA)
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Sept. 7 the outcome of a case against a South African company involved in crypto fraud.
tradecoind2.com
