Kinh doanh không phép nhưng với chiêu trả lãi cao, Công ty CP Forex Toàn Cầu đã huy động vốn, sau đó “ôm” hơn 10 tỉ đồng của nhà đầu tư bỏ trốn
Vừa qua, bà Đ.T.M (ngụ quận 2, TP HCM) đến Báo Người Lao Động tố cáo: “Tôi đầu tư tiền vào Công ty CP Forex Toàn Cầu (Công ty Forex Toàn Cầu). Lúc đầu, công ty trả lãi đầy đủ, về sau “quỵt” luôn tiền lãi lẫn tiền gốc. Hiện tôi không tìm được trụ sở của công ty, điện thoại của ông Nguyễn Hoàng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Forex Toàn Cầu, cũng không liên lạc được”.
Theo bà M., bà được một người cháu làm việc ở Công ty Forex Toàn Cầu giới thiệu là công ty đang làm ăn có lãi, kêu gọi bà đầu tư vào. Tin lời, bà đến công ty ký hợp đồng hợp tác giao dịch. Theo đó, bà M. đưa cho Công ty Forex Toàn Cầu 59 triệu đồng; đổi lại, bà M. nhận được tiền lãi 3,5%/tháng, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Sau khi bà M. nhận được 3 tháng tiền lãi, công ty tiếp tục mời bà đóng thêm tiền để đủ 220 triệu đồng, mở tài khoản ở nước ngoài và bảo đảm trả tiền lãi hằng tháng.
Tháng đầu tiên, bà M. nhận được tiền lãi 7,7 triệu đồng. Tháng thứ hai, công ty trả lãi không đúng hẹn. Sang tháng thứ ba, công ty lấy lý do tiền từ nước ngoài chưa chuyển về để chậm trả tiền lãi. Trước phản ứng gay gắt của bà M., Công ty Forex Toàn Cầu một mặt tiếp tục hứa hẹn, một mặt thuyết phục bà M. giảm tiền lãi hằng tháng xuống còn 2,5% với lý do công ty đang gặp khó khăn. Thế nhưng, sau khi bà M. chấp thuận, công ty vẫn tiếp tục “lỡ hẹn” và cuối cùng là không trả tiền. “Công ty Forex Toàn Cầu biến mất cùng số tiền gần 300 triệu đồng cả gốc lẫn lãi của tôi. Mong là cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn hành vi lừa đảo của công ty này và cảnh tỉnh cho nhiều người khác” - bà M. nói.
Theo điều tra của chúng tôi, ngoài bà M., còn hơn 20 người khác cũng là nạn nhân của Công ty Forex Toàn Cầu. Số tiền mà công ty này “ôm” của các nhà đầu tư khoảng hơn 10 tỉ đồng.
Luật sư Nguyễn Thanh Thanh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự, phân tích: Vụ việc xảy ra cho thấy hành vi của ông Quân, đại diện Forex Toàn Cầu, hội đủ các yếu tố cấu thành tội “Kinh doanh trái phép”. Công ty đã thực hiện hành vi sử dụng tiền vốn của khách hàng tại Việt Nam bằng những hợp đồng ủy thác và dùng số vốn này thực hiện những giao dịch về kinh doanh ngoại hối với đối tác xuyên quốc gia Hồng Kông - Quỹ Diamond Capital Holding.
Ngoài hành vi kinh doanh ngành nghề không được đăng ký trong giấy đăng ký kinh doanh, Công ty Forex Toàn Cầu còn có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, công ty đã lừa các nhà đầu tư qua việc sử dụng ngôn từ chung chung trong hợp đồng, mượn danh của một tổ chức đầu tư nổi tiếng thế giới để tạo sự tin tưởng, lừa nhà đầu tư hòng chiếm dụng vốn. Khi mất khả năng thanh toán, ông Quân đã tìm mọi lý do để lẩn tránh việc trả tiền và cuối cùng là biệt tăm.
Vừa qua, bà Đ.T.M (ngụ quận 2, TP HCM) đến Báo Người Lao Động tố cáo: “Tôi đầu tư tiền vào Công ty CP Forex Toàn Cầu (Công ty Forex Toàn Cầu). Lúc đầu, công ty trả lãi đầy đủ, về sau “quỵt” luôn tiền lãi lẫn tiền gốc. Hiện tôi không tìm được trụ sở của công ty, điện thoại của ông Nguyễn Hoàng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Forex Toàn Cầu, cũng không liên lạc được”.
Theo bà M., bà được một người cháu làm việc ở Công ty Forex Toàn Cầu giới thiệu là công ty đang làm ăn có lãi, kêu gọi bà đầu tư vào. Tin lời, bà đến công ty ký hợp đồng hợp tác giao dịch. Theo đó, bà M. đưa cho Công ty Forex Toàn Cầu 59 triệu đồng; đổi lại, bà M. nhận được tiền lãi 3,5%/tháng, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Sau khi bà M. nhận được 3 tháng tiền lãi, công ty tiếp tục mời bà đóng thêm tiền để đủ 220 triệu đồng, mở tài khoản ở nước ngoài và bảo đảm trả tiền lãi hằng tháng.
Tháng đầu tiên, bà M. nhận được tiền lãi 7,7 triệu đồng. Tháng thứ hai, công ty trả lãi không đúng hẹn. Sang tháng thứ ba, công ty lấy lý do tiền từ nước ngoài chưa chuyển về để chậm trả tiền lãi. Trước phản ứng gay gắt của bà M., Công ty Forex Toàn Cầu một mặt tiếp tục hứa hẹn, một mặt thuyết phục bà M. giảm tiền lãi hằng tháng xuống còn 2,5% với lý do công ty đang gặp khó khăn. Thế nhưng, sau khi bà M. chấp thuận, công ty vẫn tiếp tục “lỡ hẹn” và cuối cùng là không trả tiền. “Công ty Forex Toàn Cầu biến mất cùng số tiền gần 300 triệu đồng cả gốc lẫn lãi của tôi. Mong là cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn hành vi lừa đảo của công ty này và cảnh tỉnh cho nhiều người khác” - bà M. nói.
Theo điều tra của chúng tôi, ngoài bà M., còn hơn 20 người khác cũng là nạn nhân của Công ty Forex Toàn Cầu. Số tiền mà công ty này “ôm” của các nhà đầu tư khoảng hơn 10 tỉ đồng.
Luật sư Nguyễn Thanh Thanh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự, phân tích: Vụ việc xảy ra cho thấy hành vi của ông Quân, đại diện Forex Toàn Cầu, hội đủ các yếu tố cấu thành tội “Kinh doanh trái phép”. Công ty đã thực hiện hành vi sử dụng tiền vốn của khách hàng tại Việt Nam bằng những hợp đồng ủy thác và dùng số vốn này thực hiện những giao dịch về kinh doanh ngoại hối với đối tác xuyên quốc gia Hồng Kông - Quỹ Diamond Capital Holding.
Ngoài hành vi kinh doanh ngành nghề không được đăng ký trong giấy đăng ký kinh doanh, Công ty Forex Toàn Cầu còn có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, công ty đã lừa các nhà đầu tư qua việc sử dụng ngôn từ chung chung trong hợp đồng, mượn danh của một tổ chức đầu tư nổi tiếng thế giới để tạo sự tin tưởng, lừa nhà đầu tư hòng chiếm dụng vốn. Khi mất khả năng thanh toán, ông Quân đã tìm mọi lý do để lẩn tránh việc trả tiền và cuối cùng là biệt tăm.
