Cảnh sát Hàn Quốc đang thúc đẩy kế hoạch triển khai hệ thống giám sát thời gian thực và phong tỏa tài sản tiền mã hóa đối với các sàn giao dịch crypto trong nước và quốc tế như Binance.
Mục tiêu chính của cuộc họp là thảo luận về kế hoạch triển khai hệ thống điều tra hình sự nhằm theo dõi thời gian thực các địa chỉ ví tội phạm tình nghi và phong tỏa tài sản trên sàn nếu cần thiết.
Trước đó vào tháng 10/2022, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã ký thỏa thuận với 5 sàn giao dịch crypto trong nước để triển khai "Hệ thống xác minh trao đổi tài sản ảo". Khi cảnh sát tiến hành điều tra một địa chỉ ví cụ thể, sàn giao dịch chủ quản sẽ nhận được thông tin về địa chỉ ví đang bị điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật. Tính đến tháng 05/2023, hệ thống này đang được sử dụng bởi 2.086 nhà điều tra.
Với hành động mở rộng phạm vi của hệ thống vào các sàn giao dịch toàn cầu như Binance, cảnh sát nhằm mục đích tăng cường hơn nữa khả năng theo dõi và đóng băng các quỹ bất hợp pháp trên nhiều nền tảng.
Ngoài cuộc thảo luận liên quan đến việc tích hợp Binance vào hệ thống xác minh, cuộc họp cũng sẽ đề cập đến những khía cạnh gồm:
Binance từng thành lập nền tảng con là Binance Korea để phục vụ người dùng Hàn Quốc, song phải đóng cửa hồi tháng 08/2021 vì không thể đáp ứng các yêu cầu minh bạch tài chính, chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.
Trước GOPAX, Binance đã liên tiếp mua lại hai sàn giao dịch khác của châu Á hồi cuối năm 2022 là sàn Sakura Exchange BitCoin của Nhật Bản và Tokocrypto của Indonesia. Bên cạnh đó, thương vụ với GOPAX cũng là động tĩnh đầu tiên kể từ khi Binance thành lập quỹ cứu trợ thị trường.
Vào ngày 15/05/2023, ông Kim đã tuyên bố sẽ rời khỏi Đảng Dân chủ vì bị cáo buộc sở hữu khoản đầu tư crypto “khủng” - khoảng 800.000 token WEMIX vào năm 2021 (Vào thời điểm đó trị giá đến 6 tỷ won ~ 4,5 triệu USD) - vốn không phù hợp với hình ảnh của một chính trị gia.
Scandal trên làm dấy lên lo ngại về khả năng rửa tiền, xung đột lợi ích và lạm dụng thông tin nội bộ liên quan đến lĩnh vực crypto.
Chính phủ đã thực hiện các bước quan trọng để giải quyết vấn đề nắm giữ tiền mã hóa giữa các quan chức nhà nước bằng cách đưa ra "Luật phòng chống Kim Nam-kuk".
Để tăng cường khả năng điều tra, Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã có những cải tổ gồm:
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc có những động thái “cứng rắn” trong lĩnh vực crypto:
Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai hệ thống giám sát thời gian thực trên các sàn giao dịch crypto
Theo hãng tin địa phương E-Daily đưa tin chiều ngày 30/05/2023, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã lên lịch tổ chức một cuộc họp để làm việc với Binance và 5 sàn giao dịch crypto lớn nhất Hàn Quốc gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.Mục tiêu chính của cuộc họp là thảo luận về kế hoạch triển khai hệ thống điều tra hình sự nhằm theo dõi thời gian thực các địa chỉ ví tội phạm tình nghi và phong tỏa tài sản trên sàn nếu cần thiết.
Trước đó vào tháng 10/2022, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã ký thỏa thuận với 5 sàn giao dịch crypto trong nước để triển khai "Hệ thống xác minh trao đổi tài sản ảo". Khi cảnh sát tiến hành điều tra một địa chỉ ví cụ thể, sàn giao dịch chủ quản sẽ nhận được thông tin về địa chỉ ví đang bị điều tra bởi cơ quan thực thi pháp luật. Tính đến tháng 05/2023, hệ thống này đang được sử dụng bởi 2.086 nhà điều tra.
Với hành động mở rộng phạm vi của hệ thống vào các sàn giao dịch toàn cầu như Binance, cảnh sát nhằm mục đích tăng cường hơn nữa khả năng theo dõi và đóng băng các quỹ bất hợp pháp trên nhiều nền tảng.
Ngoài cuộc thảo luận liên quan đến việc tích hợp Binance vào hệ thống xác minh, cuộc họp cũng sẽ đề cập đến những khía cạnh gồm:
- Tăng cường hệ thống hiện có cho các sàn giao dịch trong nước;
- Tổ chức lại đường dây nóng cảnh sát - một mạng lưới liên lạc chuyên dụng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
- Mở rộng hệ thống xác minh giao dịch tới tất cả 36 sàn giao dịch trong nước, bao gồm cả 5 sàn giao dịch lớn nhất hiện tại.
Binance từng thành lập nền tảng con là Binance Korea để phục vụ người dùng Hàn Quốc, song phải đóng cửa hồi tháng 08/2021 vì không thể đáp ứng các yêu cầu minh bạch tài chính, chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư.
Trước GOPAX, Binance đã liên tiếp mua lại hai sàn giao dịch khác của châu Á hồi cuối năm 2022 là sàn Sakura Exchange BitCoin của Nhật Bản và Tokocrypto của Indonesia. Bên cạnh đó, thương vụ với GOPAX cũng là động tĩnh đầu tiên kể từ khi Binance thành lập quỹ cứu trợ thị trường.
Hàn Quốc tăng cường giám sát tiền mã hóa
Hành động pháp lý này có thể xem là diễn biến tiếp theo sau cuộc điều tra liên quan đến tài sản ảo của nhà lập pháp Kim Nam-kuk - một thành viên trong Quốc hội Hàn Quốc.Vào ngày 15/05/2023, ông Kim đã tuyên bố sẽ rời khỏi Đảng Dân chủ vì bị cáo buộc sở hữu khoản đầu tư crypto “khủng” - khoảng 800.000 token WEMIX vào năm 2021 (Vào thời điểm đó trị giá đến 6 tỷ won ~ 4,5 triệu USD) - vốn không phù hợp với hình ảnh của một chính trị gia.
Scandal trên làm dấy lên lo ngại về khả năng rửa tiền, xung đột lợi ích và lạm dụng thông tin nội bộ liên quan đến lĩnh vực crypto.
Chính phủ đã thực hiện các bước quan trọng để giải quyết vấn đề nắm giữ tiền mã hóa giữa các quan chức nhà nước bằng cách đưa ra "Luật phòng chống Kim Nam-kuk".
Để tăng cường khả năng điều tra, Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã có những cải tổ gồm:
- Tăng số lượng nhân sự trong ba bộ phận điều tra từ 70 lên 95;
- Thành lập một nhóm điều tra đặc biệt bao gồm:
- Lực lượng đặc nhiệm thu thập thông tin;
- Đội phản ứng điều tra kỹ thuật số.
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc có những động thái “cứng rắn” trong lĩnh vực crypto:
- Vào cuối tháng 01/2023, Hàn Quốc đã phát lệnh truy nã chủ sàn Bithumb là Kang Jong-Hyun vì tội tham ô trốn thuế và gian lận, giao dịch bất hợp pháp.
- Ngày 06/02/2023, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) mở rộng phạm vi xác định loại token, tiền mã hoá nào là chứng khoán.
- Đưa ra yêu cầu dẫn độ Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, kẻ đã gây ra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, cũng đang đối mặt với án tù tại Montenegro chờ phiên xét xử tiếp theo của toà án nơi đây.
