Các sự kiện gần đây liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã gây ra cuộc tranh luận lớn về chiến dịch trấn áp của Hoa Kỳ đối với các công ty tiền điện tử. Theo Omid Malekan, một tác giả và giảng viên phụ trách tại Trường Kinh doanh Columbia, phương pháp tiếp cận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong trường hợp này rất khác biệt so với những gì thấy trong tài chính truyền thống.
"Những người tin tưởng chân thành rằng tiền điện tử là một công cụ duy nhất giúp những người xấu làm những điều xấu không hiểu cách hệ thống tài chính còn lại hoạt động thực sự", Malekan trên X (Twitter) nói thêm rằng các công ty tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền vẫn xử lý lượng lớn tiền từ nguồn kinh phí bất hợp pháp. "Nhưng mọi thứ được xem là ổn vì có người đã làm thủ tục giấy tờ." viết
Malekan cũng lý giải rằng nếu các công ty truyền thống được xử lý tương tự như Binance trong các trường hợp tương tự, nhiều người trên Wall Street sẽ phải ngồi tù.
"Nếu họ tuân theo các tiêu chuẩn của Binance, sẽ có hàng trăm giám đốc ở tù và sẽ có ít tiền hơn cho việc mua lại cổ phiếu (hoặc làm việc lên án). Nhưng những người làm ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ đặt câu hỏi về trò chơi."
Mặc dù bị chỉ trích, Malekan cho rằng sàn giao dịch vẫn "sai khi nói dối khách hàng và sai khi không tuân thủ". Binance và cộng sáng lập viên, Changpeng Zhao, gần đây đã đạt được thỏa thuận giảm tỷ đô với chính phủ Hoa Kỳ về việc cho phép cá nhân thực hiện hoạt động phi pháp để chuyển "tài sản bị đánh cắp" thông qua sàn giao dịch. CZ đã từ chức giữ chức vụ CEO như một phần của thỏa thuận.
Malekan cũng khen ngợi đóng góp của Binance vào lĩnh vực tài chính cho mọi người trong những năm gần đây:
"Nó đã làm một công việc khá tốt trong việc đưa hàng chục triệu người nghèo, người da màu và những người khác bị tổn thương khác vào hệ thống tài chính, điều mà các công ty tài chính tuân thủ thế giới thường không thể làm được."
ICIJ điều tra rửa tiền toàn cầu
Theo tài liệu rò rỉ được B consói Quốc tế Nghiên cứu Nhà báo (ICIJ) thu được, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép tội phạm rửa tiền hàng nghìn tỷ đô la.
Cuộc điều tra, được tiết lộ vào tháng 9 năm 2020, phân tích hơn 2.100 báo cáo hoạt động nghi ngờ (SARs) liên quan đến hơn 2 nghìn tỷ đô la giao dịch giữa năm 1999 và 2017 được cảnh báo bởi các quan chức tuân thủ nội bộ của các tổ chức tài chính là tiềm ẩn rủi ro rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Những ngân hàng hỗ trợ các giao dịch này bao gồm các tổ chức lớn như Ngân hàng New York Mellon, Deutsche Bank và HSBC.
ICIJ đã tập hợp hơn 400 nhà báo từ 110 hãng thông tấn tại 88 quốc gia để điều tra các ngân hàng có thể liên quan đến rửa tiền.
Nguồn:
tradecoind2.com
"Những người tin tưởng chân thành rằng tiền điện tử là một công cụ duy nhất giúp những người xấu làm những điều xấu không hiểu cách hệ thống tài chính còn lại hoạt động thực sự", Malekan trên X (Twitter) nói thêm rằng các công ty tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền vẫn xử lý lượng lớn tiền từ nguồn kinh phí bất hợp pháp. "Nhưng mọi thứ được xem là ổn vì có người đã làm thủ tục giấy tờ." viết
Malekan cũng lý giải rằng nếu các công ty truyền thống được xử lý tương tự như Binance trong các trường hợp tương tự, nhiều người trên Wall Street sẽ phải ngồi tù.
"Nếu họ tuân theo các tiêu chuẩn của Binance, sẽ có hàng trăm giám đốc ở tù và sẽ có ít tiền hơn cho việc mua lại cổ phiếu (hoặc làm việc lên án). Nhưng những người làm ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ đặt câu hỏi về trò chơi."
Mặc dù bị chỉ trích, Malekan cho rằng sàn giao dịch vẫn "sai khi nói dối khách hàng và sai khi không tuân thủ". Binance và cộng sáng lập viên, Changpeng Zhao, gần đây đã đạt được thỏa thuận giảm tỷ đô với chính phủ Hoa Kỳ về việc cho phép cá nhân thực hiện hoạt động phi pháp để chuyển "tài sản bị đánh cắp" thông qua sàn giao dịch. CZ đã từ chức giữ chức vụ CEO như một phần của thỏa thuận.
Malekan cũng khen ngợi đóng góp của Binance vào lĩnh vực tài chính cho mọi người trong những năm gần đây:
"Nó đã làm một công việc khá tốt trong việc đưa hàng chục triệu người nghèo, người da màu và những người khác bị tổn thương khác vào hệ thống tài chính, điều mà các công ty tài chính tuân thủ thế giới thường không thể làm được."
ICIJ điều tra rửa tiền toàn cầu
Theo tài liệu rò rỉ được B consói Quốc tế Nghiên cứu Nhà báo (ICIJ) thu được, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép tội phạm rửa tiền hàng nghìn tỷ đô la.
Cuộc điều tra, được tiết lộ vào tháng 9 năm 2020, phân tích hơn 2.100 báo cáo hoạt động nghi ngờ (SARs) liên quan đến hơn 2 nghìn tỷ đô la giao dịch giữa năm 1999 và 2017 được cảnh báo bởi các quan chức tuân thủ nội bộ của các tổ chức tài chính là tiềm ẩn rủi ro rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Những ngân hàng hỗ trợ các giao dịch này bao gồm các tổ chức lớn như Ngân hàng New York Mellon, Deutsche Bank và HSBC.
ICIJ đã tập hợp hơn 400 nhà báo từ 110 hãng thông tấn tại 88 quốc gia để điều tra các ngân hàng có thể liên quan đến rửa tiền.
Nguồn:
Columbia professor: “Binance entered the market but forgot to make laws” - TRADECOIN D2 (BETA)
Recent events surrounding cryptocurrency exchange Binance have sparked significant debate about the United States' crackdown on cryptocurrency companies.
tradecoind2.com
