Trong một bài đăng được công bố gần đây, John Reed Stark, một cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã thể hiện sự bối rối của mình trước sự tưởng chừng như không có hành động nào của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong các trường hợp liên quan đến tiền điện tử, cụ thể là liên quan đến phụ huynh của một thực thể được gọi là SBF.
Stark, người có kinh nghiệm rộng rãi trong lĩnh vực này và đã phục vụ gần hai thập kỷ trong Bộ phận Xử lý của SEC, đã quan sát thấy những gì ông gọi là "một sự thiếu hụt phi thường" về các vụ truy cứu của DOJ liên quan đến tiền điện tử, mặc dù có nhiều hành động của SEC liên quan đến việc này.
Các lo ngại chính của Stark
Stark đã công khai bày tỏ lo ngại của mình về việc DOJ và SEC không đưa phụ huynh của SBF vào danh sách các bị cáo và nhấn mạnh sự tương phản giữa việc SEC tiến hành nhiều hành động truy cứu và sự hiếm hoi của các cuộc điều tra hình sự và việc truy cứu hình sự song song của DOJ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Stark lưu ý rằng giám đốc điều hành của Gemini, Tyler Winklevoss, đã bác bỏ các cáo buộc như "cực kỳ phiền hà", ví von chúng giống như "vé đỗ xe được tạo ra." Trong khi đó, Coinbase và Binance coi các cáo buộc đối với họ là "huy hiệu của danh dự," Stark ghi chú.
Cựu quan chức SEC lý giải rằng SEC, chủ yếu là một cơ quan thực thi dân sự, chỉ có thể áp đặt hạn chế ở mức độ nhất định. Mà không có khả năng tiến hành truy cứu hình sự từ DOJ đe doạ, các thực thể có thể tiếp tục coi nhẹ những can thiệp của SEC trong việc quản lý, xem chúng như chi phí hoạt động đơn thuần.
Khả năng truy cứu gian lận đối với Binance
Theo một báo cáo của Semafor, DOJ hiện đang xem xét khả năng đưa ra cáo buộc gian lận đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang đang cẩn trọng về các hậu quả tiềm ẩn, như sự không ổn định trên thị trường và hậu quả cho người tiêu dùng, có thể xảy ra sau một vụ buộc tội có thể xảy ra và đang xem xét các giải pháp thay thế như việc đánh thuế hoặc các thỏa thuận không truy cứu hình sự.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp đang tái cấu trúc Đội Truy cứu tiền điện tử Quốc gia (NCET), nhằm củng cố khả năng xử lý lượng ngày càng tăng các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. Điều này sẽ làm cho NCET trở thành một phần cố định, tập trung vào các tội phạm liên quan đến máy tính trong phần phân loại tội phạm của Bộ Tư pháp.
Nguồn:
tradecoind2.com
Stark, người có kinh nghiệm rộng rãi trong lĩnh vực này và đã phục vụ gần hai thập kỷ trong Bộ phận Xử lý của SEC, đã quan sát thấy những gì ông gọi là "một sự thiếu hụt phi thường" về các vụ truy cứu của DOJ liên quan đến tiền điện tử, mặc dù có nhiều hành động của SEC liên quan đến việc này.
Các lo ngại chính của Stark
Stark đã công khai bày tỏ lo ngại của mình về việc DOJ và SEC không đưa phụ huynh của SBF vào danh sách các bị cáo và nhấn mạnh sự tương phản giữa việc SEC tiến hành nhiều hành động truy cứu và sự hiếm hoi của các cuộc điều tra hình sự và việc truy cứu hình sự song song của DOJ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Stark lưu ý rằng giám đốc điều hành của Gemini, Tyler Winklevoss, đã bác bỏ các cáo buộc như "cực kỳ phiền hà", ví von chúng giống như "vé đỗ xe được tạo ra." Trong khi đó, Coinbase và Binance coi các cáo buộc đối với họ là "huy hiệu của danh dự," Stark ghi chú.
Cựu quan chức SEC lý giải rằng SEC, chủ yếu là một cơ quan thực thi dân sự, chỉ có thể áp đặt hạn chế ở mức độ nhất định. Mà không có khả năng tiến hành truy cứu hình sự từ DOJ đe doạ, các thực thể có thể tiếp tục coi nhẹ những can thiệp của SEC trong việc quản lý, xem chúng như chi phí hoạt động đơn thuần.
Khả năng truy cứu gian lận đối với Binance
Theo một báo cáo của Semafor, DOJ hiện đang xem xét khả năng đưa ra cáo buộc gian lận đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang đang cẩn trọng về các hậu quả tiềm ẩn, như sự không ổn định trên thị trường và hậu quả cho người tiêu dùng, có thể xảy ra sau một vụ buộc tội có thể xảy ra và đang xem xét các giải pháp thay thế như việc đánh thuế hoặc các thỏa thuận không truy cứu hình sự.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp đang tái cấu trúc Đội Truy cứu tiền điện tử Quốc gia (NCET), nhằm củng cố khả năng xử lý lượng ngày càng tăng các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. Điều này sẽ làm cho NCET trở thành một phần cố định, tập trung vào các tội phạm liên quan đến máy tính trong phần phân loại tội phạm của Bộ Tư pháp.
Nguồn:
Former SEC Official Questions Lack of DOJ Action in Crypto Cases - TRADECOIN D2 (BETA)
In a recently published post, John Reed Stark, a former official of the Securities and Exchange Commission (SEC), has expressed his bewilderment over the
tradecoind2.com
