What's new

Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

BTC-E có trở lại?

  • Không, đụng đến FBI thì hết đường. Mất trắng

  • Có, Mua tên miền khác và tiếp tục hoạt động.

  • Không nhưng refund 50 - 90% cho người dùng.


Results are only viewable after voting.
Status
Not open for further replies.

Over

Junior Member
Joined
Apr 4, 2013
Messages
96
Reaction score
19
Points
8
Insuree Balance
0
Lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa.
 

GhinLop

Senior Member
Joined
Mar 1, 2014
Messages
1,043
Reaction score
356
Points
83
+ Zeekreward -> ponzi -> FBI thu hồi dc 1 khoảng tiền đền bụ lại thiệt hại 1 phần nhỏ cho các thành viên (tuy rằng không phải ai cũng dc, nhưng ít ra còn đở hơn mất trắng)
+ Liberty Reserve -> Banking Online -> FBI đóng cửa cũng chẳng thu hồi dc gì ngoài 1 đống server và số liệu hóa -> Mất trắng... Nhưng hồi đó số lượng member việt nam vẫn còn ít nên thiệt hại cũng ko nhiều lắm so với nước ngoài...
+ BTCe -> BitCoin -> Khả năng FBI sẽ thu hồi các blockchain của chủ BTCe, nhưng các nạn nhân thì chẳng dc đên bù cái gì cả (Biết thằng mô nào mà đền bù, mà dù biết cũng ko đền vì không có nghĩa vụ đó...)

Trong các thống kê thì BTCe là thiệt hại cực lớn. Vì thời điểm hiện tại rất nhiều người biết, và dùng BTC để mua bán, trao đổi. Chưa kể, về giá trị BTC lớn, và biến độ biến động theo chiều hướng dễ đầu tư nên thu hút càng nhiều nguồn tiền của các exchanger, trader, ...=> ... (Tự hiểu   )
 

GomTienLe2013

Senior Member
Joined
Nov 25, 2013
Messages
595
Reaction score
460
Points
63
Insuree Balance
268.88
Phone Number
Call me!
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
có lẽ đồng bitcoin nó quá lớn mạnh trong thời gian vừa qua nên nó phải sử 1 vụ để cho dân trade quay đầu !
 

24hbz

Trader
Joined
Jul 14, 2013
Messages
173
Reaction score
303
Points
63
Insuree Balance
678.9
Service Details
1||VPS|https://mmo4me.com/threads/maxserver-com-cung-cap-vps-server-chinh-hang-quan-ly-tu-dong.217848/
1||Manage VPS
Skype
Chat with me via Skype
Vụ này diễn ra đồng thời với việc cấm vận Nga của Mỹ. Chắc chắn tên bị bắt có liên quan tới quản trị BTC-E.
Tuy nhiên, để điều hành BTC-E thì không thể chỉ là một người, hy vọng là có một nhóm quản trị và có thể điều hành lại được.
+ Nếu máy chủ ở Nga thì dữ liệu sẽ ko sợ mất dữ liệu lắm, tuy nhiên tên miền thì lại do thằng Mỹ tác động và thu hồi được, cả bên dns là cloudflare cũng vậy
+ Nếu máy chủ ngoài Nga thì khả năng là đang bị FBI nó lục dữ liệu rồi
 

faluyt

Pre-verified
Joined
Sep 15, 2014
Messages
359
Reaction score
159
Points
43
Insuree Balance
500
Service Details
1||VPS
Facebook
Follow me on Facebook
thế này thì còn hi vọng ko ?

Chính phủ Hoa Kỳ đã mở một bản cáo trạng chống lại BTC-e và một trong những nhà điều hành bị cáo buộc, phạt 110 triệu đô la tiền phạt đối với vi phạm bị cáo buộc là do trao đổi bitcoin kéo dài.

Trong bản cáo trạng 21 lần được công bố vào đầu buổi tối hôm nay, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng BTC-e và Alexander Vinnik, người Nga bị bắt trước đó ở Hy Lạp và sau đó liên quan đến cuộc trao đổi kéo dài, Trong suốt lịch sử sáu năm trao đổi.

Các công tố viên Liên bang cáo buộc rằng BTC-e đã hoạt động như một căn cứ bù trừ cho các quỹ bất hợp pháp có nguồn gốc từ "sự xâm nhập máy tính và các sự cố về hacker, lừa đảo ransomware, kế hoạch đánh cắp nhận dạng, các quan chức tham nhũng và các vòng phân phối ma túy."

Vinnik bị buộc tội 17 tội rửa tiền và hai tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Cả BTC-e (theo cách của một công ty bị cáo buộc có tên là Tổng công ty Kinh doanh Canton) và Vinnik cũng bị buộc tội với một trong số hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp và một tội âm mưu tiến hành rửa tiền.

Các công tố viên còn cáo buộc rằng Vinnik đã "nhận được khoản tiền từ vụ xâm nhập máy tính khét tiếng" hay "hack" của Mt. Gox "- phản ánh những tuyên bố được phát hành sớm hơn ngày hôm nay bởi nhóm nghiên cứu độc lập WizSec, đã điều tra việc trộm cắp các quỹ từ cơ sở hiện nay không còn tồn tại ở Nhật Bản Trao đổi bitcoin.

Theo Bộ Tư pháp, Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đánh giá hình phạt dân sự 110 triệu đô la đối với BTC-e, cũng như mức phạt 12 triệu đô-la đối với Vinnik.

Nếu bị kết án, Vinnik phải đối mặt với 55 năm tù giam.

Stern khiển trách

Tuy nhiên, trong khi tuyên bố bản cáo trạng chưa thông báo, các quan chức chính phủ đã ban hành các cảnh báo nghiêm trọng đối với việc trao đổi tiền tệ số.
Vấn đề là lấy đâu ra 110 triệu đô nộp phạt? Một ngày khối lượng giao dịch qua sàn khoảng 20 triệu đô, sàn ăn có 0.1% = 20k đô. => 15 năm làm không công à?
 

thainam

Senior Member
Joined
May 2, 2012
Messages
455
Reaction score
163
Points
43
ICQ
Chat with me via ICQ
mình mất 2300$
 

hoandecucon

Junior Member
Joined
Apr 24, 2014
Messages
41
Reaction score
24
Points
8
Skype
Chat with me via Skype
Vấn đề là lấy đâu ra 110 triệu đô nộp phạt? Một ngày khối lượng giao dịch qua sàn khoảng 20 triệu đô, sàn ăn có 0.1% = 20k đô. => 15 năm làm không công à?
sàn ăn 2 đầu mua và bán 0,2% phí, tổng là 0,4% nhé b. nên số tiền 110tr nó hoàn toàn có thể chi được
 

slvhm

Junior Member
Joined
Apr 29, 2015
Messages
88
Reaction score
57
Points
18
+ Zeekreward -> ponzi -> FBI thu hồi dc 1 khoảng tiền đền bụ lại thiệt hại 1 phần nhỏ cho các thành viên (tuy rằng không phải ai cũng dc, nhưng ít ra còn đở hơn mất trắng)
+ Liberty Reserve -> Banking Online -> FBI đóng cửa cũng chẳng thu hồi dc gì ngoài 1 đống server và số liệu hóa -> Mất trắng... Nhưng hồi đó số lượng member việt nam vẫn còn ít nên thiệt hại cũng ko nhiều lắm so với nước ngoài...
+ BTCe -> BitCoin -> Khả năng FBI sẽ thu hồi các blockchain của chủ BTCe, nhưng các nạn nhân thì chẳng dc đên bù cái gì cả (Biết thằng mô nào mà đền bù, mà dù biết cũng ko đền vì không có nghĩa vụ đó...)

Trong các thống kê thì BTCe là thiệt hại cực lớn. Vì thời điểm hiện tại rất nhiều người biết, và dùng BTC để mua bán, trao đổi. Chưa kể, về giá trị BTC lớn, và biến độ biến động theo chiều hướng dễ đầu tư nên thu hút càng nhiều nguồn tiền của các exchanger, trader, ...=> ... (Tự hiểu   )
Mặc dù không muốn xảy ra nhưng nếu xảy ra thật thì đúng như câu này. Có thu cũng không trả.
 

tacnep

Senior Member
Joined
Nov 29, 2010
Messages
1,167
Reaction score
272
Points
83
Skype
Chat with me via Skype
hết hy vọng rồi các bác ơi :confused::confused::confused::(:(:(:(
 

namhh289

Pre-verified
Joined
Jul 18, 2017
Messages
109
Reaction score
77
Points
28
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

HourlyMonitor

Ancient
Verified
Joined
Jun 25, 2013
Messages
4,331
Reaction score
2,191
Points
113
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Nhà nghèo nên cũng ko mất nhiều. Chia buồn cùng các bác mất nhiều.
 

lucky2you789

Verified
Joined
Mar 9, 2014
Messages
791
Reaction score
420
Points
63
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu
 

stunvn

Pre-verified
Joined
Mar 26, 2012
Messages
182
Reaction score
111
Points
43
Skype
Chat with me via Skype
Chào mọi người,

BTC-E gần như đã có kết quả rồi, mọi người cứ xác định mất tiền cho đỡ thất vọng. Kịch bản gần giống với Zeek Reward và LR thời gian trước, bạn có thể nghiên cứu thêm. Việc tổng kết thiệt hại thực sự không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ khiến nhiều bạn khác vào châm chọc. Các bạn mất nhiều hãy dành thời gian này với gia đình, người thân.

MÌnh vẫn hi vọng mong manh nó sẽ mở 1 đường sống cho những trader chân chính. Mở cổng Bank Wire, bắt verify và rút về thẳng Việt Nam.

Vụ này mình không mất nhiều, nhưng xét tổng thể thì rõ ràng đất nước mình đang thâm hụt 1 lượng ngoại tệ lớn, trong khi nợ nước ngoài đang cao. Tương lai kinh tế VN sẽ ngày càng ảm đạm hơn.

Các bạn vui lòng không mở thêm topic để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường khác của forum. Mọi thông tin cập nhật liên tục tại đây. Các Mod khác hỗ trợ mình quản lý nhé.

Cám ơn mọi người.
Theo mình thấy thì kinh tế VN sẽ không bị ảnh hưởng gì từ vụ này cả bác ạ.
Vì là tiền ảo trên BTC-e, mua bán về tk ngân hàng hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập vì không ai biết. Nó là đơn vị $ ảo, không phải ngoại tệ thật.
 

stunvn

Pre-verified
Joined
Mar 26, 2012
Messages
182
Reaction score
111
Points
43
Skype
Chat with me via Skype
Vấn đề là lấy đâu ra 110 triệu đô nộp phạt? Một ngày khối lượng giao dịch qua sàn khoảng 20 triệu đô, sàn ăn có 0.1% = 20k đô. => 15 năm làm không công à?
Thế BTC trên sàn để không hả bác? Đem bán lấy tiền thôi :) Dự là sẽ có 1 đợt bán tháo BTC nữa
 

hiphipme

Junior Member
Joined
Sep 11, 2016
Messages
232
Reaction score
59
Points
28
mình ra cầu bình triệu đây :(
 

traihu

Junior Member
Joined
Dec 23, 2014
Messages
32
Reaction score
16
Points
8
Theo mình thấy thì kinh tế VN sẽ không bị ảnh hưởng gì từ vụ này cả bác ạ.
Vì là tiền ảo trên BTC-e, mua bán về tk ngân hàng hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập vì không ai biết. Nó là đơn vị $ ảo, không phải ngoại tệ thật.
Ảnh hưởng nhiều chứ bạn, VN mình đầu tư ở đây đâu ít. Thậm chí 1 số người còn đi vay để đầu tư. VD như mình
 

CorazonZ

Senior Member
Joined
Sep 16, 2015
Messages
312
Reaction score
82
Points
28
Ảnh hưởng nhiều chứ bạn, VN mình đầu tư ở đây đâu ít. Thậm chí 1 số người còn đi vay để đầu tư. VD như mình
vừa rồi e cũng vay vài trăm củ chơi nhưng sau e đầu tư vào trâu :D:D:D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
349,772
Messages
6,121,914
Members
126,181
Latest member
toanhn

Follow us

Top