SCAM 3801383333 Techcombank HOANG THANH HIEU

CẢNH BÁO SCAM USDT LỢI DỤNG DẤU PHẨY ĐỂ QUA MẮT GIAO DỊCH VIÊN ĐÁNH LỪA MẮT NGƯỜI KHÁC MỌI NGƯỜI CẨN THẬN.

https://www.facebook.com/hieuht.tech

Đặc điểm: Có nốt ruồi bên trái gần cách mắt.

#POST1: Vào lúc 15g ngày 23/12/2024 tôi ,Võ Tấn Đạt và bạn gái tôi Trần Thị Thanh Trúc có giao dịch mua USDT với giá trị giao dịch là 5.109 USDT (Năm nghìn một trăm lẻ chín USDT) thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Cho một đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng như sau :
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank )
- 3801383333
- HOANG THANH HIEU
Đối tượng dựa vào sơ hở giữa dấu chấm và phẩy trong mỗi giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho bên mua. Cụ thể như sau vào lúc 15g43 ngày 23/12/2024 tôi nhận của đối tượng 1,109 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 28,723,100 VND lúc 15g46. Sau đó 15g57 cùng ngày tôi nhận của đối tượng 1,999 USDT và thực hiện chuyển khoản cho đối tượng với giá trị 51,774,100 VND lúc 16g00
Tài khoản nhận USDT – BEP20 : 0xc6aabe844b4db9d1925450d35e7c21aff842c8cb
Sau khi giao dịch lần thứ hai chuẩn bị giao dịch lần thứ ba, tôi kiểm tra tài khoản cá nhân thì phát hiện Hiếu đã chuyển cho tôi các số tiền lần lượt là 1,109 USDT; 1,999 USDT; 2,001 USDT tổng cộng là 5,109 USDT (Bằng chữ : Năm phẩy một không chín USDT)
Tổng thiệt hại tài sản lên đến 80.497.200 VND
Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh Hiếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật

#POST 2: VÀO LÚC 14g27p ngày 25/12/2024 tôi được biết thông tin của đối tượng này về quê quán địa chỉ ở và nơi tạm trú cụ thể như sau:
Hoàng Thanh Hiếu, SN 1997.
CCCD 087097001651
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tôn, xã Hoà An, Biên Hoà, Đồng Nai.
2. Ngày sinh: 22-09-1997
3. Giới tính: Nam
7. Nơi ĐKKS: Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
8. Nơi thường trú: Số Nhà 82, Ấp Vĩnh Bình A, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

#POST 3: Vào ngày 26/12/2024 lúc 12h53 có một người sử dụng telegram như sau : " Liam Ronnie " chủ động nhắn tin với tôi và tự nhận là chủ số tài khoản HOÀNG THANH HIẾU . Đối tượng yêu cầu tôi phải tạo group để trao đổi cụ thể giữa 3 người bao gồm tôi , Võ Tấn Đạt ( bên A ) và Liam Ronnie ( tự xưng Hoàng Thanh Hiếu , bên B ) . đối tượng tự nhận mình cũng là nạn nhận của Scammer ( bên C ). Sự việc chi tiết như sau (CHI TIẾT HÌNH ẢNH BÊN DƯỚI)

Qua cuộc nói chuyện tôi phát hiện 2 điểm đáng ngờ như sau :
- Khi tôi yêu cầu được gặp mặt trực tiếp để xử lý thì đối tượng lảng tránh
- Mâu thuẫn trong chính lời đối tượng nói.




HIỆN TẠI: đã gửi đơn cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra. CHI TIẾT HÌNH BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
AI GIÚP EM LẤY LẠI ĐƯỢC TIỀN EM XIN HẬU TẠ 50% SỐ TIỀN NHẬN LẠI ĐƯỢC Ạ

 

[hpkid2002]

hí hí hình sự xử lý đơn USDT

 

[kellytran21]

quá ghê gớm
80 chẹo ngon

dạ công an vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc này a ạ

 

[kellytran21]

hí hí hình sự xử lý đơn USDT

dạ có công an Thành Phố vào tay rùi thì e cũng yên tâm hơn a ạ

 

[anh2phat]

Thiệt hỏi ngu sao mà thằng lừa đảo nó lấy số tài khoản thật của nó để đưa cho bạn chuyển mà không ra mấy tiệm vàng hay tiệm điện thoại ở quê có cái dịch vụ: "Rút tiền ngân hàng" rồi lấy số tài khoản chủ tiệm cho bạn vậy ta. Tính ra thằng này lừa mà dỡ hơn mình nữa. Đưa số tài khoản khác là khó mò ra nó hơn rồi

 

[kellytran21]

Thiệt hỏi ngu sao mà thằng lừa đảo nó lấy số tài khoản thật của nó để đưa cho bạn chuyển mà không ra mấy tiệm vàng hay tiệm điện thoại ở quê có cái dịch vụ: "Rút tiền ngân hàng" rồi lấy số tài khoản chủ tiệm cho bạn vậy ta. Tính ra thằng này lừa mà dỡ hơn mình nữa. Đưa số tài khoản khác là khó mò ra nó hơn rồi

dạ đây là bằng chứng của hắn đã nhắn và nói với e anh ạ, truy xét việc này e vẫn để bên phía cơ quan chức năng công an làm việc ạ

 

[stardat98]

hóng t này đi tò......loại lừa đảo nên cho chết điii

 

[kellytran21]

hóng t này đi tò......loại lừa đảo nên cho chết điii

dạ hắn còn reply lại như thế này nữa a ạ, bên e kêu gặp trực tiếp nói chuyện để hoàn lại số tiền e đã mất thì hắn lý do lý dắt mũi e các thứ " hắn nói là chính vì hắn là người liên đới, nên kêu bên e là hợp tác tìm ra người lừa đảo". Nên e cứ để cho công an làm việc a ạ.