Theo khuyến nghị ngày 14/2 cho các ngân hàng Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đề xuất các biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ người dùng chống lại giao dịch bất hợp pháp đối với các nền tảng trao đổi tiền điện tử.
Chỉ thị nhấn mạnh các ngân hàng cần chủ động bảo vệ người dùng của họ khỏi những rủi ro gắn liền với việc “chuyển tiền bất hợp pháp” thông qua “crypto”. Do đó, cơ quan quản lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã đưa ra hai khuyến nghị chính đối với các tổ chức tài chính. Đầu tiên, chính quyền đề xuất tạm dừng chuyển tiền sang các sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên chủ tài khoản.
“Dừng chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên tài khoản”.
Thứ hai, các nhà chức trách ủng hộ tăng cường cảnh giác trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ trên nền tảng crypto.
“Giám sát giao dịch với công ty giao dịch tiền điện tử – địa điểm trao đổi tiền điện tử và tiền tệ hợp pháp là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro, do đó cần xây dựng các quy tắc và kịch bản để phân tích mẫu”, NPA viết.
Theo FSA, các biện pháp này sẽ giúp hạn chế mối đe dọa dai dẳng của những trường hợp gian lận cụ thể, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng trực tuyến.
Trong khi đó, sáng kiến này diễn ra sau những tiến triển gần đây ở quốc gia mặt trời mọc có lịch sử duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền kỹ thuật số. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các cải cách thuế nhằm chấm dứt việc đánh thuế lãi chưa thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số do các tập đoàn nắm giữ.
Chỉ thị nhấn mạnh các ngân hàng cần chủ động bảo vệ người dùng của họ khỏi những rủi ro gắn liền với việc “chuyển tiền bất hợp pháp” thông qua “crypto”. Do đó, cơ quan quản lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã đưa ra hai khuyến nghị chính đối với các tổ chức tài chính. Đầu tiên, chính quyền đề xuất tạm dừng chuyển tiền sang các sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên chủ tài khoản.
“Dừng chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nếu tên người gửi khác với tên tài khoản”.
Thứ hai, các nhà chức trách ủng hộ tăng cường cảnh giác trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ trên nền tảng crypto.
“Giám sát giao dịch với công ty giao dịch tiền điện tử – địa điểm trao đổi tiền điện tử và tiền tệ hợp pháp là một phương pháp hiệu quả để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro, do đó cần xây dựng các quy tắc và kịch bản để phân tích mẫu”, NPA viết.
Theo FSA, các biện pháp này sẽ giúp hạn chế mối đe dọa dai dẳng của những trường hợp gian lận cụ thể, đặc biệt là liên quan đến ngân hàng trực tuyến.
Trong khi đó, sáng kiến này diễn ra sau những tiến triển gần đây ở quốc gia mặt trời mọc có lịch sử duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền kỹ thuật số. Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các cải cách thuế nhằm chấm dứt việc đánh thuế lãi chưa thực hiện đối với tài sản kỹ thuật số do các tập đoàn nắm giữ.
