Các ví tiền điện tử được liên kết với sàn giao dịch FTX không còn tồn tại và công ty liên kết của nó, Alameda Research, đã gửi hơn 38,8 triệu USD tài sản kỹ thuật số đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 1 năm 2024.
Theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty phân tích blockchain PeckShield, các ví được liên kết với cả hai tổ chức đã chuyển ít nhất 7 triệu USD vào các sàn giao dịch trong tháng 2.
Vào ngày 4 tháng 2, các địa chỉ này đã chuyển 2,6 triệu USD Ether (ETH) sang Coinbase và khoảng 1,1 triệu USD Ton (TON) và Fantom (FTM) sang FalconX và Wintermute. Vào ngày 6 tháng 2, các địa chỉ ví tiền điện tử đã chuyển ít nhất 3,3 triệu USD tài sản khác nhau sang Coinbase, Coinbase Prime, FalconX và Binance.
Vào tháng 1, các ví tiền điện tử được liên kết với FTX và Alameda đã chuyển ít nhất 35 triệu USD sang các sàn giao dịch. Vào ngày 4 tháng 1, các ví này đã chuyển 4,1 triệu USD Cronos (CRO) sang Coinbase. Tiếp theo, các ví này chuyển 2,4 triệu USD ETH khác sang Coinbase và 200 Wrapped Bitcoin (WBTC), trị giá 9 triệu USD, sang Binance vào ngày 9 tháng 1.
Cuối tháng 1, FTX và Alameda đã chuyển thêm 16,3 triệu USD sang các sàn giao dịch khác nhau. Vào ngày 17 tháng 1, các địa chỉ được liên kết với các tổ chức đã gửi 8,9 triệu USD Tether Gold (XAUT) tới Coinbase và 2,6 triệu USD ETH tới Wintermute. Các ví tiền điện tử đã tiếp nối việc chuyển tiền vào ngày 30 tháng 1 bằng cách chuyển 2,3 triệu USD ETH sang Coinbase, 1,3 triệu USD nhiều loại tiền điện tử khác nhau cho Binance và chuyển 1,28 triệu USD cho GSR Markets.
Việc chuyển tiền xảy ra trong bối cảnh FTX có thể hủy bỏ việc hồi sinh lại sàn giao dịch và công bố kế hoạch hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Vào ngày 31 tháng 1, sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết trong một phiên điều trần tại tòa án Hoa Kỳ rằng kế hoạch tái cơ cấu của họ sẽ không bao gồm việc khởi động lại sàn giao dịch mà sẽ tập trung vào việc hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, luật sư Andy Dietderich của FTX nói rằng việc trả nợ cho khách hàng là mục tiêu chứ không phải là sự đảm bảo.
Theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty phân tích blockchain PeckShield, các ví được liên kết với cả hai tổ chức đã chuyển ít nhất 7 triệu USD vào các sàn giao dịch trong tháng 2.
Vào ngày 4 tháng 2, các địa chỉ này đã chuyển 2,6 triệu USD Ether (ETH) sang Coinbase và khoảng 1,1 triệu USD Ton (TON) và Fantom (FTM) sang FalconX và Wintermute. Vào ngày 6 tháng 2, các địa chỉ ví tiền điện tử đã chuyển ít nhất 3,3 triệu USD tài sản khác nhau sang Coinbase, Coinbase Prime, FalconX và Binance.
Vào tháng 1, các ví tiền điện tử được liên kết với FTX và Alameda đã chuyển ít nhất 35 triệu USD sang các sàn giao dịch. Vào ngày 4 tháng 1, các ví này đã chuyển 4,1 triệu USD Cronos (CRO) sang Coinbase. Tiếp theo, các ví này chuyển 2,4 triệu USD ETH khác sang Coinbase và 200 Wrapped Bitcoin (WBTC), trị giá 9 triệu USD, sang Binance vào ngày 9 tháng 1.
Cuối tháng 1, FTX và Alameda đã chuyển thêm 16,3 triệu USD sang các sàn giao dịch khác nhau. Vào ngày 17 tháng 1, các địa chỉ được liên kết với các tổ chức đã gửi 8,9 triệu USD Tether Gold (XAUT) tới Coinbase và 2,6 triệu USD ETH tới Wintermute. Các ví tiền điện tử đã tiếp nối việc chuyển tiền vào ngày 30 tháng 1 bằng cách chuyển 2,3 triệu USD ETH sang Coinbase, 1,3 triệu USD nhiều loại tiền điện tử khác nhau cho Binance và chuyển 1,28 triệu USD cho GSR Markets.
Việc chuyển tiền xảy ra trong bối cảnh FTX có thể hủy bỏ việc hồi sinh lại sàn giao dịch và công bố kế hoạch hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Vào ngày 31 tháng 1, sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết trong một phiên điều trần tại tòa án Hoa Kỳ rằng kế hoạch tái cơ cấu của họ sẽ không bao gồm việc khởi động lại sàn giao dịch mà sẽ tập trung vào việc hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, luật sư Andy Dietderich của FTX nói rằng việc trả nợ cho khách hàng là mục tiêu chứ không phải là sự đảm bảo.
