Tài khoản ngân hàng giao dịch vào ra với tần suất lớn có sao không?

mdoll

Newbie
Joined
Dec 28, 2020
Messages
2
Reactions
1
MR
0.00
Tại MMO4ME thì nhiều trader lão làng rồi. Với những top trader coin, usdt .... thì hàng ngày giao dịch ra vào tài khoản ngân hàng loanh quanh ....mấy tỷ là bình thường rồi.
Vậy cho tôi hỏi là làm gì để tài khoản ngân hàng cá nhân của mình không bị ngân hàng, hugo, hay cục thuế cho vào tầm ngắm?
Và nếu giao dịch trực tiếp (gặp mặt giao dịch) coin, usdt thì cần chú ý gì?

Gần đây nhà nước ra nghị định ngân hàng phải báo cáo dữ liệu tài khoản cá nhân khách hàng cho cục thuế khá là nóng, nhưng tại diễn đàn MMO mình thì không mấy ai quan tâm lắm nhỉ. Hay chỉ cần không dùng coin, usdt vào việc thanh toán là không sao cả?

Phải chăng là do nhà nước không cấm trade coin, cũng như không khuyến khích trade coin. Các đồng điện tử không được coi là hàng hoá và mọi rủi ro phát sinh đều không được nhà nước quản lý bảo vệ.
Nhưng hugo dễ dàng ép trader vào tội kinh doanh mặt hàng nhà nước không cho phép. Hoặc tra khảo nguồn gốc số tiền điện tử thì có sao không?

Mong các lão làng chỉ bảo, khai thông để a e vững tâm trade.
 

draco189

Junior
Joined
Jan 18, 2014
Messages
79
Reactions
10
MR
0.00
Hom trc e vua ra ngan hang thi thay em nhan vien noi la Viec trade coin k dc coi la hop phap, va ben ngan hang daang lam ra soat cac gd de xac dinh dau la cac gd mua ban tien ao va xu li ntn thi chua biet. E nghi ae nen can than...
 

mdoll

Newbie
Joined
Dec 28, 2020
Messages
2
Reactions
1
MR
0.00
Thực ra qua tìm hiểu thì tôi thấy các chế tài về trade coin (P2P) chưa được nhà nước ban hành cụ thể.
Thế nên để xử lý hành chính các trader khá là khó. Khó hơn nhiều với các người chơi Forex hoặc cá cược.

Nhưng với các tài khoản trader ra vào một ngày vài tỷ thì là chuyện khác, quá rủi ro.
 

tata_tubasi

Junior
Pre-verified
Joined
Sep 3, 2011
Messages
43
Reactions
66
MR
0.00
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Skype
Chat with me via Skype
càng lúc càng khó,giờ có chút tiền đem đầu tư mà cũng phải nhìn trước ngó sau.
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
367,937
Messages
6,463,242
Members
140,076
Latest member
reviewnao

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week