Report investpaidclub và 1 số kiểu scam mới

Joined
Aug 6, 2011
Messages
137
Reactions
90
MR
0.000
Vẫn là kiểu scam A B C thôi, nhưng ở đây dù đã qua trung gian vẫn bị Scam.
Xuất phát từ topic này: ddth.com/showthread.php/812046-Topic-mua-b%C3%A1n-PayPal-MoneyBookers/page72

Ông investpaidclub PM cho tôi bảo mua 100PP.

PM cho bạn viet_hack_911 bảo bán PP, rate 19, của tôi rate 20.7 nha. Qua trung gian tonghaonhi. Check team view các kiểu các loại, tôi send PP cho ông này(vì tôi nghĩ là send PP thì vẫn open case được).

Chắc send xong thì bạn viet_hack_911 nhận được PP thì các khâu trung gian ok hết. Chỉ có tôi chưa nhận được tiền.

Sau một hồi lâu off rồi on rồi lý do A B C, cuối cùng ông SCAM off nick. Lúc check team view tôi đã hơi ngờ ngợ là sao có đến 2 session, hỏi thì ông ấy bảo mới mua lần đầu, nhờ thằng bạn check. Ra thằng bạn là ông bị SCAM. Lúc đấy tôi biết bị Scam rồi, nhưng vẫn nghi ngờ là bị Scam dạng A B C nên tôi gửi mail đến cái mail nhận được tiền PP thì khoảng 1h sau chủ tài khoản PP đấy PM lại cho tôi. Giờ thì chính thức bị SCAM, dù đã qua trung gian. Gửi lên đây để mọi người phòng tránh, chứ bị Scam xong rồi thì cũng chỉ trách mình ngu thôi.

Chúc các bác kiếm được nhiều tiền.

Đây là log chat:

investpaidclub: chào bạn
Café: hi
investpaidclub: Mình mua ít PP
Café: mua nhiều ko cậu
investpaidclub: PP của bạn nguồn gì đấy
investpaidclub: Mình mua 100
Café: ôi giời ơiiiiiiiiiiiii
Café: vừa with gần 900$ về bank
Café: tôi đi chết đây
investpaidclub: Sao thế
Café: sorry hơi tiếc thôi, vẫn còn 142$ trong tài khoản
Café: cậu muốn có thể check nguồn
investpaidclub: Mình có mỗi VCB bạn có bank gì
Café: t co acb vcb
investpaidclub: Hold 24h đc ko bạn
Café: pp nguồn rõ ràng nên ko hold được
Café: co mua ko cậu
investpaidclub: giá bao nhiêu cậu
Café: 20.7
investpaidclub: ặc giá cao thế hơn with bank
investpaidclub: 20 thui nhá
Café: trùi tưởng cậu từ ddth chứ
Café: nếu sell = giá bank thì t with bank cho xong T__T
investpaidclub: Mình mới thấy topic bán bên ddth
Café: ừ
Café: pp mấy hôm nữa t cũng đang paid cho 1 số service, cậu cần thì t để lại 20.7, giá charge từ bank qua pp là 21.035 chứ ko phải 20 nhé
investpaidclub: thế giao dịch sao cậu
Café: cậu send tiền qua vcb rùi t send pp, muốn ngược lại thì phải qua trung gian mất thêm tí phí
Café: lần đầu ok thì các lần sau làm ngược lại
investpaidclub: sax tớ mua PP còn ko lo
investpaidclub: cậu bán mà lại đòi send trước
Café: t bán ghi trong ghi chú là Buy template, non-refund nên ko mở case được, nếu ghi chú khác thì t send trước
investpaidclub: là sao cậu
Café: Lúc gửi nó có subject vs nội dung gửi ấy
Café: nếu nội dung gửi t viết là buy template, non-refund thì t ko mở tranh chấp đc
Café: sau đó t gửi từ mail pp của t cho cậu 1 mail
Café: nội dung là đã nhận template, rất tốt, ok thì sau này kể cả có mở tranh chấp thì vẫn ko lấy lại tiền đc
Café: còn nếu send khác thì thôi
investpaidclub: Mình ko cần như thế
investpaidclub: Chỉ cần bạn uy tín là được
Café: ừ, thế t gửi pp trước, cậu chuyển vcb sau cho t
Café: ok chưa để t giao dịch
investpaidclub: Mình check nguồn trước đã
Café: ừ
Café: chắc chắn giao dịch để t tắt các cái đang làm việc
investpaidclub: ừ cậu
Café: cho ti de t lay teamview
Café: tiếc wa
Café: kể ra cậu pm sớm 30 phút
investpaidclub: thì sao cậu
Café: t vừa tính rồi with 900$ về bank
Café: 694 336 781
Café: 6720
Café: ă.c
Café: roi vao lai di
Café: mà sao có 2 session liền
Café: @@
investpaidclub: Mình nhờ người check hộ
investpaidclub: Minh mới mua PP lần đầu
Café: T__T
Café: ừ
investpaidclub: ok cậu
Café: ừ
Café: t mail PP
investpaidclub: thấy with bank cái là bạn mình bảo ok ngay
investpaidclub: ko hiểu sao nhỉ
Café: ừ, nguồn ko sạch thì ko with đc
Café: limit ngay lập tức
investpaidclub: Mình mới mua PP lần đầu
investpaidclub: [email protected]
investpaidclub: PP mình
Café: chuẩn mail đấy nhá
investpaidclub: ừ cậu
Café: [email protected]
investpaidclub: ừ cậu
Café: Tung, you have sent $100.00 USD to Viet Nguyen.

We have sent a payment receipt to your email and a notification to Viet Nguyen at [email protected]. View transaction details

Viet Nguyen has been added to your contact book.

What do you want to do next?
Café: check lại TK giùm t
investpaidclub: ok đợi mình Log PP
investpaidclub: cậu cho VCB đi check xong mình gửi
Café: 0711000225552
Café: Bùi Nhật Tùng
investpaidclub: ok đã nhận đc PP
investpaidclub: đợi mình send VCB
Café: u`
investpaidclub: 2070k nhỉ
Café: uh
investpaidclub: chuẩn chưa
Café: chuẩn đét
investpaidclub: ko bớt tí à
Café: đc có mấy chục thì bớt j
Café: chả lẽ bớt 5 nghìn
investpaidclub: bớt 5k nhé
investpaidclub: lần đầu mà
Café: sa.x
Café: như mấy bà bán cá ngoài chờ
Café: chợ
Café: thôi đc rồi bớt cho cậu 20 k
Café: 2050 nhé
investpaidclub: cam on cau
investpaidclub: Số tiền chuyển khoản 2,050,000 VND
Số tiền bằng chữ Hai triệu không trăm năm mươi ngàn đồng
Tài khoản ghi có 0711000225552
Tên chủ tài khoản ghi có Bùi Nhật Tùng
Nội dung chuyển tiền thanh toan 100pp
Phí Phí người chuyển trả
Số tiền phí 0 VND
Số lệnh giao dịch 1706130086360006
Thời gian Ngày 17 tháng 06 năm 2013 21:15:20
investpaidclub: chuẩn chưa để mình chuyển
Café: ừ
Café: trùi vẫn chưa xong à
Café: T__T
Café: alô
Café: alo alo 1 2 3 4
investpaidclub: Số tiền chuyển khoản 2,050,000 VND
Số tiền bằng chữ Hai triệu không trăm năm mươi ngàn đồng
Tài khoản ghi có 0711000225552
Tên chủ tài khoản ghi có Bùi Nhật Tùng
Nội dung chuyển tiền thanh toan 100pp
Phí Phí người chuyển trả
Số tiền phí 0 VND
Số lệnh giao dịch 1706130086360006
Thời gian Ngày 17 tháng 06 năm 2013 21:15:20
Giao dịch chuyển khoản thành công!
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
investpaidclub: check hộ mình
Café: ??
investpaidclub: Đợi SMS mãi
Café: 21:15 mà giờ còn chưa nhận đc ???
investpaidclub: sax
Café: vietcombank chuyển 10s là đến TK mà giờ t còn chưa nhận đc
investpaidclub: nãy giờ mình chat bạn ko thấy gì à
Café: ko
Café: T__T
investpaidclub: sax
investpaidclub: cậu check lại hộ mình cái
Café: chưa thấy mà
investpaidclub: sax để minh cho cậu team nhé
Café: ừ
Café: van chua co ID vs Pass team a cau
investpaidclub: đây
Café: dau rui
investpaidclub: dây rồi cậu cho mình check team cái đã
investpaidclub: đâu rồi cậu
Café: day
Café: cho t ID vs Pass team đi
investpaidclub: Tớ team máy cậu trước đã
Café: sa.x
Café: cậu team mấy t làm j
Café: check j máy t T__T
investpaidclub: chắc cậu đùa mình chứ gì
investpaidclub:
Café: sặc
Café: t đùa cậu làm j
Café: tiền nong vs khách hàng sao mà đùa đc
Café: giờ cậu muốn team máy t để check gì
investpaidclub: Cậu cho mình team thử cái rồi cậu team lại
Café: để t mở
investpaidclub: check xem cậu nhận đc chưa
Café: ok
Café: 694 336 781
Café: 1701
Café: lại đâu rùi T__T
investpaidclub: đang vào đây
investpaidclub: sax sao thế nhỉ
Café: ừ, cho t team t check lại nếu ok là done
Café: ???
Café: ko hiểu??
Café: trước 11h nếu t vẫn chưa nhận được tiền or team view t sẽ report Scam lên các forum và refund lại tiền
 

viethack911

Newbie
Joined
Oct 20, 2012
Messages
0
Reactions
4
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
oài, tự nhiên tai bay vạ gió
gom ít $ gia hạn cái vps mà lại dính vụ lùm xùm này
căn bản thì mình cũng chỉ tiền tươi thóc thật, trước giờ cũng chẳng có mấy kinh nghiệm trong vụ này nên tùy bác thớt xử trí
mình cũng để lại 100$ đã mua trong tk, nếu paypal có xử thì bác cũng đỡ thiệt

p/s: từ giờ chuyển qua visa cho lành, tiết kiệm đc mấy đồng mà vác nhọc vào thân
tks anh em,
 

TongHaoNhi

Senior
Verified
Joined
Apr 5, 2011
Messages
534
Reactions
2,214
MR
0.000
Insuree Balance
0
Cài này là do cậu ko pm mình, chỉ có viet_hack_911 và investpaidclub pm, mình hỏi viet_hack_911 là đang giao dịch với ai thì dc trả lời Y!H là investpaidclub và ngược lại.

Về cung cách làm việc thì mình cũng đã có nói với cậu em viet_hack_911 là cậu kia là UG 99%, cẩn thận về số PP đó, cậu em viethack911 đã nói mình sent VND thì ko lẽ mình ko sent ?

Nếu chủ thớt giao dịch thông qua trung gian là mình thì đã tránh được scam dạng này rồi

chia bùn cùng chủ thớt
 
Joined
Aug 6, 2011
Messages
137
Reactions
90
MR
0.000
Cài này là do cậu ko pm mình, chỉ có viet_hack_911 và investpaidclub pm, mình hỏi viet_hack_911 là đang giao dịch với ai thì dc trả lời Y!H là investpaidclub và ngược lại.

Về cung cách làm việc thì mình cũng đã có nói với cậu em viet_hack_911 là cậu kia là UG 99%, cẩn thận về số PP đó, cậu em viethack911 đã nói mình sent VND thì ko lẽ mình ko sent ?

Nếu chủ thớt giao dịch thông qua trung gian là mình thì đã tránh được scam dạng này rồi

chia bùn cùng chủ thớt

ừ, mình thì ko lo lắm vì t vẫn mở tranh chấp được, chỉ tội cái bạn viet_hack_911 thôi T__T
 

viethack911

Newbie
Joined
Oct 20, 2012
Messages
0
Reactions
4
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
mà nghĩ lại, người bán nào cũng như thớt thì cũng chả thiếu những người liên lụy như mình
còn cảnh báo của anh tonghaonhi thì mãi lúc mình kêu ck nó rồi anh mới nói, lúc đó cũng chả biết sao
thui thì chịu vậy :D

P/s: mod xử giùm cái bạn investpaidclub trong thớt này nhé: mmo4me.com/showthread.php?116899-Professional-DICH-VU-TRUNG-GIAN-247-DA-TRO-LAI-VA-LOI-HAI-HON-VOI-SCAMMER/page5
 

TongHaoNhi

Senior
Verified
Joined
Apr 5, 2011
Messages
534
Reactions
2,214
MR
0.000
Insuree Balance
0
mà nghĩ lại, người bán nào cũng như thớt thì cũng chả thiếu những người liên lụy như mình
còn cảnh báo của anh tonghaonhi thì mãi lúc mình kêu ck nó rồi anh mới nói, lúc đó cũng chả biết sao
thui thì chịu vậy :D

P/s: mod xử giùm cái bạn investpaidclub trong thớt này nhé: mmo4me.com/showthread.php?116899-Professional-DICH-VU-TRUNG-GIAN-247-DA-TRO-LAI-VA-LOI-HAI-HON-VOI-SCAMMER/page5
Lúc e kêu chuyển khoản mà thằng scam nó ko dùng bank để nhận mà nói a mua PM là a nghi nó rồi và có nói em cẩn thận đám pp e lúc đó, nó tính mua PM của Binh6699 mà lúc đó Binh6699 ko ol nên nó chuyển qua mua của Animax1991. Cũng phải mất thêm 1-2 tiếng để giao dịch này hoàn thành mà vẫn k thấy e nói gì nên a làm xong thủ tục của mình thôi. Vì rõ ràng 2 bên mua - bán đều đã liên lạc với anh.

Kiểu scam này mới vì ng sell là ở forum khác, hoặc cũng có thể Scammer đóng 2 vai để hợp thức hóa số $ bị scam
52_002.gif
52_002.gif


Đến khi em vừa hỏi a chuyển khảon cho nó chưa thì đó là lúc a vừa sent $ cho Mod Animax1991 rồi, và thằng scam cũng nhận được PM rồi.
 
Last edited by a moderator:
Joined
Aug 6, 2011
Messages
137
Reactions
90
MR
0.000
mà nghĩ lại, người bán nào cũng như thớt thì cũng chả thiếu những người liên lụy như mình
còn cảnh báo của anh tonghaonhi thì mãi lúc mình kêu ck nó rồi anh mới nói, lúc đó cũng chả biết sao
thui thì chịu vậy :D

P/s: mod xử giùm cái bạn investpaidclub trong thớt này nhé: mmo4me.com/showthread.php?116899-Professional-DICH-VU-TRUNG-GIAN-247-DA-TRO-LAI-VA-LOI-HAI-HON-VOI-SCAMMER/page5

T đã cố tính ko rao bán trong này vì nhiều scam quá, thế mà vẫn dính phốt :( trước nay trong ddth toàn người làm mmo lâu năm, ít scam lắm, đa số họ gửi tiền rồi mới nhận pp. Vì một phần muốn giữ nguồn khách sau này nên mình mới ham, chứ còn sell 100$ được 40k thì chả bằng t ngồi ko 10 phút. Dù sao cũng là một bài học, sau này tiền trao cháo múc, cũng là bài học cho các bạn có ý định mua paypal.

:binhsua123:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
376,832
Messages
6,584,206
Members
145,210
Latest member
iebeducation

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week