Sáng kiến này đã cứu được hàng ngàn nạn nhân, ước tính khoảng 285 triệu đô la
Thật đáng buồn là kịch bản này quá phổ biến: mọi người kết nối trực tuyến và phát triển các mối quan hệ thường có cảm giác chân thực—dù là chuyên nghiệp, thuần khiết hay lãng mạn. Sau khi giành được lòng tin, đối tác trực tuyến mới của họ đưa ra một cơ hội đầu tư hợp pháp vào Cryptocurrency, hứa hẹn lợi nhuận lớn.
Thật không may, cả mối quan hệ và khoản đầu tư đều là giả mạo, khiến một số nạn nhân mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, nhà cửa hoặc tài khoản hưu trí. Cơ quan thực thi pháp luật, thành viên của phương tiện truyền thông và tội phạm sử dụng các thuật ngữ khác nhau để mô tả những vụ lừa đảo này, thường gọi chúng bằng thuật ngữ miệt thị "pig butchering". FBI phân loại chúng là gian lận đầu tư Cryptocurrency dựa trên sự tin tưởng.
"Đây là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ", James Barnacle, phó trợ lý giám đốc Bộ phận điều tra tội phạm của FBI cho biết.
Nhưng thông qua Chiến dịch Level Up, FBI đang cố gắng cứu các nạn nhân khỏi việc mất đi số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được.
Level Up là sáng kiến chủ động nhằm xác định và thông báo cho nạn nhân của gian lận đầu tư Cryptocurrency. Sử dụng các kỹ thuật tinh vi, FBI xác định các nạn nhân đang bị lừa đảo và nhanh chóng can thiệp bằng cách gọi điện trực tiếp cho những nạn nhân đó.
Tính đến tháng 1 năm 2025, FBI đã thông báo cho hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng, giúp họ tiết kiệm được khoảng 285 triệu đô la.
Một nạn nhân được FBI liên lạc đã nói với các đặc vụ rằng anh ta đang có kế hoạch đầu tư thêm 1 triệu đô la trước khi anh ta bắt máy. Một nạn nhân khác có kế hoạch bán nhà để đầu tư 500.000 đô la, và một nạn nhân khác đã rút 500.000 đô la từ tài khoản hưu trí của mình. Sau khi FBI can thiệp, những nạn nhân này đã không đầu tư thêm nữa.
Hầu hết các nạn nhân được FBI liên lạc đều không biết rằng họ đang bị lừa đảo. Một số nạn nhân bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi vụ lừa đảo, họ được chuyển đến Bộ phận dịch vụ nạn nhân của FBI và được hỗ trợ trực tiếp hoặc can thiệp tự tử.
"Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là can thiệp, ngăn chặn và cố gắng làm điều gì đó", Barnacle nói.
Về những vụ lừa đảo
Những kẻ lừa đảo này là những kẻ chuyên nghiệp—đây là công việc của chúng, và chúng có tay nghề cao và kinh nghiệm trong công việc này. Chúng nhắm vào nạn nhân từ mọi tầng lớp xã hội thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, trang web mạng lưới chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và trang web hẹn hò. Hầu hết nạn nhân ở độ tuổi từ 30 đến 60, am hiểu công nghệ và đang tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính.
Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, hay IC3 , các nạn nhân đã báo cáo khoản lỗ ước tính là 3,9 tỷ đô la từ gian lận đầu tư liên quan đến Cryptocurrency vào năm 2023. Thật không may, con số này có thể cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về khoản lỗ của họ. Khoảng 3.200 khiếu nại về gian lận đầu tư Cryptocurrency được nộp lên IC3 mỗi tháng.
Đối với nhiều người, lời hứa về sự giàu có và ổn định tài chính có thể làm lu mờ các dấu hiệu cảnh báo có thể xảy ra. Ngay cả những nạn nhân ban đầu còn hoài nghi cũng có thể bị lừa khi họ được hướng dẫn đến các nền tảng đầu tư hoặc ứng dụng có vẻ ngoài thực tế do những kẻ lừa đảo kiểm soát và tạo ra.
"Các nạn nhân được dụ dỗ đầu tư tiền vào một cơ hội đầu tư", Barnacle cho biết. "Họ được cho thấy lợi nhuận đầu tư tuyệt vời. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử hoặc trang web, trông giống như tiền của họ đang hoạt động và họ đang kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, đó là một tài khoản giả và khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ bị từ chối".
Những kẻ lừa đảo tạo ra những nền tảng giả mạo này thường hiển thị số dư tài khoản giả và hiển thị "lợi nhuận" từ các khoản đầu tư trước đó để xây dựng lòng tin và khuyến khích nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn theo thời gian. Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn cho phép nạn nhân rút một phần lợi nhuận được cho là của họ ngay từ đầu—biết rằng chiến thuật này sẽ xây dựng lòng tin và dẫn đến các khoản đầu tư bổ sung.
Bảo vệ và phòng ngừa
Phòng ngừa và giáo dục là chìa khóa để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này. Chúng tôi biết rằng một số nạn nhân không muốn tin vào những cảnh báo không mong muốn khi họ được FBI liên hệ lần đầu. Khi nạn nhân nhận được những cuộc gọi này, các đặc vụ FBI sẽ cung cấp các cách để xác nhận danh tính của họ. FBI sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, tiền bạc hoặc chuyển tài sản của bạn sang một tài khoản mới.
FBI cũng biết một số cá nhân tham gia vào hoạt động tội phạm có thể cố gắng ngăn cản nạn nhân chú ý đến cảnh báo của chúng tôi. Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và thận trọng nếu ai đó khuyên bạn bỏ qua thông tin liên lạc từ FBI hoặc cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách phản hồi FBI.
Chiến dịch tiếp cận Level Up cũng giúp FBI thu thập thêm manh mối và thông tin về những tên tội phạm thực hiện các vụ lừa đảo này. Ngoài việc cảnh báo và giúp đỡ nạn nhân, FBI đang theo đuổi một phương pháp điều tra đa hướng để giải quyết các thành phần tội phạm tài chính, cơ sở hạ tầng và có tổ chức điều hành các chương trình này.
FBI sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để xác định, nhắm mục tiêu và phá vỡ các tổ chức tội phạm tạo điều kiện cho các chương trình lừa đảo Cryptocurrency này. Ngoài ra, FBI chia sẻ các tên miền và tài khoản bất hợp pháp được Operation Level Up xác định với khu vực tư nhân để họ có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp.
Take a beat
Giống như nhiều vụ lừa đảo khác, tội phạm tham gia vào gian lận đầu tư Cryptocurrency sẽ tạo ra cảm giác cấp bách hoặc cô lập giả tạo. The FBI encourages the public to resist acting quickly and to "Take A Beat" — tạm dừng một lát và đánh giá tình hình.
Hãy học hỏi ở mấy chuyên gia có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, hãy xác minh ở những cơ quan có thẩm quyền, chức năng, chuyên môn, nhiệm vụ, hãy đoàn kết đàm luận với cộng đồng, với những người giỏi trước khi đầu tư và hãy lưu ý đến người mà bạn đang giao tiếp trực tuyến. Nếu bạn gặp ai đó trực tuyến hoặc qua tin nhắn văn bản không mong muốn và người đó giới thiệu cơ hội đầu tư, hãy cẩn thận: đây có thể là gian lận đầu tư Cryptocurrency.
Bất kỳ ai tin rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến nên liên hệ ngay với ngân hàng của mình và nộp đơn khiếu nại lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại ic3.gov . Sau đó, hãy liên hệ với bạn bè và gia đình để nói về vấn đề này, vì điều này có thể giúp ngăn chặn những người thân yêu, xã hội của bạn trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.
Source: https://www.fbi.gov/news/stories/op...-victims-from-cryptocurrency-investment-fraud
Thật đáng buồn là kịch bản này quá phổ biến: mọi người kết nối trực tuyến và phát triển các mối quan hệ thường có cảm giác chân thực—dù là chuyên nghiệp, thuần khiết hay lãng mạn. Sau khi giành được lòng tin, đối tác trực tuyến mới của họ đưa ra một cơ hội đầu tư hợp pháp vào Cryptocurrency, hứa hẹn lợi nhuận lớn.
Thật không may, cả mối quan hệ và khoản đầu tư đều là giả mạo, khiến một số nạn nhân mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, nhà cửa hoặc tài khoản hưu trí. Cơ quan thực thi pháp luật, thành viên của phương tiện truyền thông và tội phạm sử dụng các thuật ngữ khác nhau để mô tả những vụ lừa đảo này, thường gọi chúng bằng thuật ngữ miệt thị "pig butchering". FBI phân loại chúng là gian lận đầu tư Cryptocurrency dựa trên sự tin tưởng.
"Đây là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ", James Barnacle, phó trợ lý giám đốc Bộ phận điều tra tội phạm của FBI cho biết.
Nhưng thông qua Chiến dịch Level Up, FBI đang cố gắng cứu các nạn nhân khỏi việc mất đi số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được.
Level Up là sáng kiến chủ động nhằm xác định và thông báo cho nạn nhân của gian lận đầu tư Cryptocurrency. Sử dụng các kỹ thuật tinh vi, FBI xác định các nạn nhân đang bị lừa đảo và nhanh chóng can thiệp bằng cách gọi điện trực tiếp cho những nạn nhân đó.
Tính đến tháng 1 năm 2025, FBI đã thông báo cho hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng, giúp họ tiết kiệm được khoảng 285 triệu đô la.
Một nạn nhân được FBI liên lạc đã nói với các đặc vụ rằng anh ta đang có kế hoạch đầu tư thêm 1 triệu đô la trước khi anh ta bắt máy. Một nạn nhân khác có kế hoạch bán nhà để đầu tư 500.000 đô la, và một nạn nhân khác đã rút 500.000 đô la từ tài khoản hưu trí của mình. Sau khi FBI can thiệp, những nạn nhân này đã không đầu tư thêm nữa.
Hầu hết các nạn nhân được FBI liên lạc đều không biết rằng họ đang bị lừa đảo. Một số nạn nhân bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi vụ lừa đảo, họ được chuyển đến Bộ phận dịch vụ nạn nhân của FBI và được hỗ trợ trực tiếp hoặc can thiệp tự tử.
"Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là can thiệp, ngăn chặn và cố gắng làm điều gì đó", Barnacle nói.
Về những vụ lừa đảo
Những kẻ lừa đảo này là những kẻ chuyên nghiệp—đây là công việc của chúng, và chúng có tay nghề cao và kinh nghiệm trong công việc này. Chúng nhắm vào nạn nhân từ mọi tầng lớp xã hội thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm tin nhắn văn bản, phương tiện truyền thông xã hội, trang web mạng lưới chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và trang web hẹn hò. Hầu hết nạn nhân ở độ tuổi từ 30 đến 60, am hiểu công nghệ và đang tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính.
Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, hay IC3 , các nạn nhân đã báo cáo khoản lỗ ước tính là 3,9 tỷ đô la từ gian lận đầu tư liên quan đến Cryptocurrency vào năm 2023. Thật không may, con số này có thể cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về khoản lỗ của họ. Khoảng 3.200 khiếu nại về gian lận đầu tư Cryptocurrency được nộp lên IC3 mỗi tháng.
Đối với nhiều người, lời hứa về sự giàu có và ổn định tài chính có thể làm lu mờ các dấu hiệu cảnh báo có thể xảy ra. Ngay cả những nạn nhân ban đầu còn hoài nghi cũng có thể bị lừa khi họ được hướng dẫn đến các nền tảng đầu tư hoặc ứng dụng có vẻ ngoài thực tế do những kẻ lừa đảo kiểm soát và tạo ra.
"Các nạn nhân được dụ dỗ đầu tư tiền vào một cơ hội đầu tư", Barnacle cho biết. "Họ được cho thấy lợi nhuận đầu tư tuyệt vời. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử hoặc trang web, trông giống như tiền của họ đang hoạt động và họ đang kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, đó là một tài khoản giả và khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ bị từ chối".
Những kẻ lừa đảo tạo ra những nền tảng giả mạo này thường hiển thị số dư tài khoản giả và hiển thị "lợi nhuận" từ các khoản đầu tư trước đó để xây dựng lòng tin và khuyến khích nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn theo thời gian. Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn cho phép nạn nhân rút một phần lợi nhuận được cho là của họ ngay từ đầu—biết rằng chiến thuật này sẽ xây dựng lòng tin và dẫn đến các khoản đầu tư bổ sung.
Bảo vệ và phòng ngừa
Phòng ngừa và giáo dục là chìa khóa để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này. Chúng tôi biết rằng một số nạn nhân không muốn tin vào những cảnh báo không mong muốn khi họ được FBI liên hệ lần đầu. Khi nạn nhân nhận được những cuộc gọi này, các đặc vụ FBI sẽ cung cấp các cách để xác nhận danh tính của họ. FBI sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, tiền bạc hoặc chuyển tài sản của bạn sang một tài khoản mới.
FBI cũng biết một số cá nhân tham gia vào hoạt động tội phạm có thể cố gắng ngăn cản nạn nhân chú ý đến cảnh báo của chúng tôi. Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và thận trọng nếu ai đó khuyên bạn bỏ qua thông tin liên lạc từ FBI hoặc cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách phản hồi FBI.
Chiến dịch tiếp cận Level Up cũng giúp FBI thu thập thêm manh mối và thông tin về những tên tội phạm thực hiện các vụ lừa đảo này. Ngoài việc cảnh báo và giúp đỡ nạn nhân, FBI đang theo đuổi một phương pháp điều tra đa hướng để giải quyết các thành phần tội phạm tài chính, cơ sở hạ tầng và có tổ chức điều hành các chương trình này.
FBI sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để xác định, nhắm mục tiêu và phá vỡ các tổ chức tội phạm tạo điều kiện cho các chương trình lừa đảo Cryptocurrency này. Ngoài ra, FBI chia sẻ các tên miền và tài khoản bất hợp pháp được Operation Level Up xác định với khu vực tư nhân để họ có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp.
Take a beat
Giống như nhiều vụ lừa đảo khác, tội phạm tham gia vào gian lận đầu tư Cryptocurrency sẽ tạo ra cảm giác cấp bách hoặc cô lập giả tạo. The FBI encourages the public to resist acting quickly and to "Take A Beat" — tạm dừng một lát và đánh giá tình hình.
Hãy học hỏi ở mấy chuyên gia có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, hãy xác minh ở những cơ quan có thẩm quyền, chức năng, chuyên môn, nhiệm vụ, hãy đoàn kết đàm luận với cộng đồng, với những người giỏi trước khi đầu tư và hãy lưu ý đến người mà bạn đang giao tiếp trực tuyến. Nếu bạn gặp ai đó trực tuyến hoặc qua tin nhắn văn bản không mong muốn và người đó giới thiệu cơ hội đầu tư, hãy cẩn thận: đây có thể là gian lận đầu tư Cryptocurrency.
Bất kỳ ai tin rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến nên liên hệ ngay với ngân hàng của mình và nộp đơn khiếu nại lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại ic3.gov . Sau đó, hãy liên hệ với bạn bè và gia đình để nói về vấn đề này, vì điều này có thể giúp ngăn chặn những người thân yêu, xã hội của bạn trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.
Source: https://www.fbi.gov/news/stories/op...-victims-from-cryptocurrency-investment-fraud
