News Mỹ điều tra nhà phát triển “12 nhân cách” trên Solana

Giới chức Mỹ được cho là đang điều tra nhà phát triển mà bị tố cáo đứng sau không chỉ 1,2,.. mà là tận 12 dự án trên Solana.

Mỹ nhắm đến anh em Macalinao​

Theo CoinDesk, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra Ian và Dylan Macalinao, hai anh em nhà phát triển nổi tiếng với dự án Saber Labs trên Solana, song sau đó bị phanh phui là sử dụng các nhân dạng ẩn danh khác để tạo ra thêm 11 dự án bổ trợ trong đó.

Tuy nhiên, thông tin về cuộc điều tra ở thời điểm hiện tại là vô cùng ít ỏi, ngoài trừ việc giới chức đang thu thập thêm thông tin về các dự án của anh em Macalinao.

Chính CoinDesk cũng là trang tin tức đã điều tra ra chân tướng của hai anh em nhà Macalinao. Cụ thể, nhóm dự án mà được cho là có sự tham gia của Macalinao gồm:

• Saber: nền tảng AMM cho stablecoin;
• Sunny Aggregator: ứng dụng tổng hợp thanh khoản;
• Cashio: stablecoin phí tập trung, đã bị tấn công vào tháng 03/2022 với thiệt hại hơn 52 triệu USD, giá CASH sau đó giảm về 0;
• Goki: ví multi-sig;
• Quarry: nền tảng tổng hợp phần thưởng khai thác;
• TribecaDAO: nền tảng quản trị phi tập trung;
• Crate: token hóa tài sản;
• aSOL: token khóa SOL;
• Arrow: yield farming;
• Traction.market: nền tảng quyền chọn tương lai;
• Sencha: sàn DEX;
• Venko App: ứng dụng thanh toán.

Tại thời điểm đỉnh điểm năm 2021, nhóm dự án của Macalinao chiếm đến 7,5 tỷ USD giá trị khóa lại (TVL) trong tổng số 10,5 tỷ USD TVL của Solana. Tuy nhiên, con số này được cho là đã bị thổi phồng bởi chính bàn tay của các nhà phát triển khi 1 đồng tiền sau khi luân chuyển qua nhóm các dự án trên sẽ được đếm lại đến 6 lần.

Trong “lời thú tội chưa được đăng tải”, Ian Macalinao thừa nhận bản thân bị ám ảnh bởi TVL và muốn làm mọi cách để gia tăng con số này lên, từ đó thu hút thêm nhiều người đến với hệ sinh thái của mình bởi vào năm 2021, tất cả những gì người ta quan tâm chỉ là TVL.

Mặc dù vậy, nhà phát triển cũng nói rằng không nên để người ta biết toàn hệ sinh thái chỉ do một cá nhân gây dựng nên. Thay vào đó, anh em nhà Macalinao đã tạo ra các nhân dạng ẩn danh để đứng sau những dự án khác trong mạng lưới, thậm chí tự tương tác với bản thân để tạo cảm giác là những người khác nhau.

Khi chứng kiến Solana nửa đầu năm 2022 không còn tạo ra sức hút nữa, anh em nhà Macalinao đã thành lập một quỹ đầu tư có tên Protagonist VC và chuyển sự chú ý sang Aptos (APT). Mặc dù vậy, sau khi bài viết của CoinDesk được đăng tải và hứng chỉ trích từ cộng đồng crypto, Ian và Dylan Macalinao đã rời Protagonist VC và lui về ở ẩn.

Solana thì trong quãng thời gian cuối năm 2022 đã suy sụp hoàn toàn vì sự sụp đổ của sàn FTX, chứng kiến nhiều dự án hàng đầu như Serum (SRM) phải đóng cửa, số khác như Mercurial hay dự án NFT DeGods/Y00ts di chuyển sang các blockchain khác.

Mỹ tăng cường các cuộc điều tra crypto​

Cũng bắt đầu từ năm 2022 và đặc biệt là kể từ sự kiện FTX phá sản, chính quyền Mỹ đang ngày càng gia tăng các cuộc điều tra nhắm vào những hành vi gian lận và thiếu trung thực trong lĩnh vực tiền mã hóa, có thể kể đến như:

– Bắt giữ cặp đôi đứng sau vụ tấn công Bitfinex và tịch thu 3,6 tỷ USD Bitcoin (tháng 02/2022);

– Bắt giữ cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase vì giao dịch nội gián (tháng 06/2022);

– Buộc tội cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, cựu CEO Alameda Caroline Ellison và cựu Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang, đang chờ xét xử (tháng 12/2022);

– Bắt giữ kẻ tấn công Mango Markets Avraham Eisenberg (tháng 12/2022);

– Điều tra sàn Binance với cáo buộc rửa tiền (tháng 12/2022);

– Điều tra DCG – Genesis vì các giao dịch nội bộ (tháng 01/2023).