Warning Lừa đảo sử dụng tiền bẩn nạp lên sàn Kucoin (>5,000 USDT)

[hiep2605]

Chào mọi người, mình có phát hiện được 1 ca lừa đảo thông qua sàn Kucoin, đối tượng này dùng link nhái mmo4me (nnmo4me) nhằm giả mạo các exchanger uy tín để lừa đảo ( trong trường hợp của mình là giả mạo bác @KiSiEx ).

Bằng 1 số biện pháp nghiệp vụ, mình đã tra được 1 số info ví đồng thời đang liên hệ support Kucoin để lấy thông tin cá nhân của scammer này. Mình xin chia sẻ để các bạn google nếu có liên quan thì liên hệ mình để update:

Thông tin bank lừa đảo (thanks bác @AutoEX đã cung cấp!):
Bank lừa đảo VCB: 1014168799 (Mai Van Doan) Mai Văn Đoàn lừa đảo
Số ĐT lừa đảo: 0565028667 Mai Văn Đoàn lừa đảo
Ae thấy info này hold tiền thoải mái!

Ví lừa đảo trực tiếp:
ERC20: 0xF45b03f13aF16AAE37472B2369C7B7c43B55dfaa (Ví scam sàn Kucoin)
TRX20: TPW2T2vmbU6FiGat4jj7Ujx2NXJL8Q4zim (Ví scam sàn Kucoin)

Ví lừa đảo liên quan:
0xcd016be23aa15dc95bea35a2da8059f57917ee10
0x36a60604aace486fa64eaed6b47cd6f69c27ce0b

TxID liên quan:
0x2ccbf3c6cae56d8f790fb997dd3c631cdde607c2765d445b49918278133ff4b5
0x312958976e9eeeb38850f4f231cb8c9ef54a436729cdd7a1dcd97e2da291c891
0x8d4acb7389819af00a3e404965212adc5067a9d251f9d2294b07ec4c3148a8c8
0x5cc5d175827593807bdd61f0d92ed8a40a5b59c8f01dc160df0bb70282c77799
0x482f089ba53f163b5589723a4b9f8dea177daabd6a6d7add4ccde9a30c145c12
0x234d2ee29b4c14808b1fcfd65776c2ebdd320d64980e8e7b63c84fa87744a0cd

Trước mắt là vậy, nếu có thêm info nào mới mình sẽ update vô topic ngay cho mọi ngươi, thanks!

 

[AutoEX]

Ví liên quan với Scammer, lừa đảo: 0x36a60604aace486fa64eaed6b47cd6f69c27ce0b (ví có gd với scammer liên quan)
0x36a60604aace486fa64eaed6b47cd6f69c27ce0b
Nếu bác nào sở hữu ví này thì inbox @hiep2605 hoặc mình để trao đổi thông tin nhé!
Hoặc ai có bất cứ giao dịch liên quan, cứ inbox mình

 

[nhalauxehoi]

Scam thành nghề luôn rồi, càng ngày càng tinh vi, kỳ công hơn. Mấy đồng chí này ko biết có liên quan đến hội những người bạn trẻ chuyên đi cướp acc FB rồi lừa đảo chuyển tiền ở Quảng Trị ko. Vụ nào bị bắt đều liên quan đến Quảng Trị. Từ ngày xưa đã toàn đi làm mấy site lừa nạp Vcoin, nạp Zing, nạp ĐT các kiểu. Sợ các bạn trẻ thật.

 

[hiep2605]

Scam thành nghề luôn rồi, càng ngày càng tinh vi, kỳ công hơn. Mấy đồng chí này ko biết có liên quan đến hội những người bạn trẻ chuyên đi cướp acc FB rồi lừa đảo chuyển tiền ở Quảng Trị ko. Vụ nào bị bắt đều liên quan đến Quảng Trị. Từ ngày xưa đã toàn đi làm mấy site lừa nạp Vcoin, nạp Zing, nạp ĐT các kiểu. Sợ các bạn trẻ thật.

Vâng bác, các bạn trẻ giờ mà thuộc thể loại thích không làm mà có ăn, hoặc làm ít mà ăn nhiều nên đi theo con đường scam, dạng này chỉ có ăn Sh*t, ăn đầu b*i, thế cho nhanh bác nhỉ. ??

FYI: Mình đã update thêm thông tin của thanh niên lừa đảo cho ae đề phòng nhé! (Thanks bác @AutoEX đã cung cấp!)

 

[nhatthach]

Vâng bác, các bạn trẻ giờ mà thuộc thể loại thích không làm mà có ăn, hoặc làm ít mà ăn nhiều nên đi theo con đường scam, dạng này chỉ có ăn Sh*t, ăn đầu b*i, thế cho nhanh bác nhỉ. ??

FYI: Mình đã update thêm thông tin của thanh niên lừa đảo cho ae đề phòng nhé! (Thanks bác @AutoEX đã cung cấp!)

e thấy đầu tư hẳn hoi, thì chưa thể nói k làm mà muốn có ăn ) người ta cũng vắt óc ra đó

 

[hiep2605]

e thấy đầu tư hẳn hoi, thì chưa thể nói k làm mà muốn có ăn ) người ta cũng vắt óc ra đó

Thế nên e mới cho thêm cái làm ít mà thích ăn nhiều ấy bác, kaka