Bộ Tài chính Mỹ đã phát hành một báo cáo về đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp DeFi năm 2023. Báo cáo được công bố sau khi phân tích về lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).
Báo cáo nói về cách Triều Tiên, tội phạm mạng, kẻ lừa đảo và kẻ tấn công ransomware sử dụng dịch vụ DeFi để rửa và chuyển tiền bất hợp pháp. Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố rằng thị trường tiền điện tử phi tập trung đang đe dọa an ninh quốc gia. Và vì vậy lĩnh vực này cần giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động như rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.
Bộ Tài chính cũng đề cập trong báo cáo rằng DeFi cho phép người dùng giao dịch mà không cần bên trung gian. Điều này, theo họ, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền. Báo cáo cũng nêu bật các biện pháp để thực hiện các đánh giá và hành động cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến DeFi.
Ngoài ra, Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ nên tăng cường giám sát ngành tiền điện tử theo quy định và cũng xem xét hướng dẫn bổ sung cho các dịch vụ DeFi.
Báo cáo nói về cách Triều Tiên, tội phạm mạng, kẻ lừa đảo và kẻ tấn công ransomware sử dụng dịch vụ DeFi để rửa và chuyển tiền bất hợp pháp. Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố rằng thị trường tiền điện tử phi tập trung đang đe dọa an ninh quốc gia. Và vì vậy lĩnh vực này cần giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động như rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.
DeFi được sử dụng bởi những kẻ bất hợp pháp
Brian E. Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết: “Đánh giá của chúng tôi cho thấy những kẻ bất hợp pháp, bao gồm tội phạm, những kẻ lừa đảo và những kẻ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, đang sử dụng các dịch vụ DeFi trong quá trình rửa tiền bất hợp pháp”.Bộ Tài chính cũng đề cập trong báo cáo rằng DeFi cho phép người dùng giao dịch mà không cần bên trung gian. Điều này, theo họ, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền. Báo cáo cũng nêu bật các biện pháp để thực hiện các đánh giá và hành động cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến DeFi.
Ngoài ra, Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ nên tăng cường giám sát ngành tiền điện tử theo quy định và cũng xem xét hướng dẫn bổ sung cho các dịch vụ DeFi.
