rửa tiền

Một nghệ sĩ đến từ Latvia đang bị điều tra hành vi rửa tiền qua NFT, mức án có thể lên tới 12 năm tù giam. Các nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của anh ta và mở một cuộc điều tra bí mật. Hơn 3.500 NFT được bán cho mục đích rửa tiền của nghệ sĩ Nghệ sĩ kiêm nhà phát triển người...

Công cụ hỗ trợ rửa tiền Tornado Cash chặn giao dịch với địa chỉ ví của hacker, nhưng giải pháp này được cho là dễ dàng bị vượt qua. Ngày 15/4, Tornado Cash cho biết đã chặn giao dịch với các địa chỉ ví tiền điện tử nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Danh sách này vừa được bổ...

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD. "Tôi rất xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của mình", tiến sĩ Bagley nói tại phiên tòa trực tuyến hôm 16/11, trước khi thẩm phán Red Rakoff tại tòa án ở Manhattan, New...

Một người có biệt danh "Superman" bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép. Ngày 28/5, cảnh sát thành phố Santa Ana (California, Mỹ) đã kết án 2 năm tù với Kais Mohammad (37 tuổi). Kais Mohammad bị tịch thu 1,25 triệu USD tiền...

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc đã đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản giao dịch được đăng ký tại các khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc kiềm chế rửa tiền. Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với...