ponzi

Chuyên gia Trung Quốc đánh giá Bitcoin và thị trường tiền số nói chung là mô hình đa cấp quy mô lớn và cần tránh xa. Các lãnh đạo cấp cao của BSN - mạng dịch vụ dựa trên blockchain của Trung Quốc - ví tiền số và các loại hình kinh doanh dựa trên Web 3.0 là mô hình đa cấp ponzi, khuyến cáo mọi...

Stefan Qin, người điều hành hai quỹ tiền điện tử bất hợp pháp và đã lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu USD, sẽ nhìn thấy phòng giam từ bên trong trong bảy năm rưỡi. Người đàn ông 24 tuổi quốc tịch Australia - Stefan He Qin - sẽ ngồi tù liên bang 90 tháng tiếp theo vì lừa đảo khách hàng của anh...

SEC - (Securities and Exchange Commission - Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) - đã đạt được thỏa thuận với 3 nhà quảng bá Bitconnect với hơn 12 triệu đô la với giá trị Bitcoin và tiền tệ fiat, nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Thế giới tiền điện tử đang gần kết thúc một trong những chương...

Vận động người tham gia sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam... Theo quy định của Nghị định 40 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải...

Nhân viên môi giới thường xuyên đăng ảnh liên hoan trên facebook để lôi kéo người tham gia Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng...

Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa vừa phá sập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Thông tin này khiến giới kinh doanh tiền ảo hoang mang. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt (sinh năm 1985 ở...

Một kế hoạch tiền điện tử Ponzi đã được báo cáo bởi các quan chức luật pháp Trung Quốc, nhưng không phải trước khi bọn tội phạm thu được lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la từ nó. Bốn người đàn ông Trung Quốc là Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong và Tian Bo đã bị các quan chức pháp luật ở Diêm Thành...